Chez Bird & Bird, Xavier Philipps, qui a rejoint le cabinet en septembre 2024, travaille au développement de l’activité pénale du cabinet. Il gère plusieurs mandats de premier plan en matière de fraude, de pénal financier et d’abus de biens sociaux pour le compte d’entreprises, d’institutions financières et de personnes physiques.
Résolution des litiges: Droit pénal des affaires in Paris
Boutron-Marmion Associés
Chez Boutron-Marmion Associés, Pierre-Philippe Boutron-Marmion assure la défense de cadres dirigeants mis en cause dans des affaires sensibles, et accompagne aussi des entreprises et des banques victimes de fraude.
Principaux dossiers
Herald Avocats
Herald Avocats
a renforcé ses rangs en 2025 en accueillant un nouvel associé pénaliste en la personne de Louis-Romain Riché (ex UGGC Avocats), qui défend de nombreuses personnes physiques ainsi que des entreprises et des investisseurs dans des affaires de fraude ou de blanchiment d’argent ou les assiste en qualité de partie civile.
Salomé Lemasson | SL Avocat
Fondé en octobre 2023 par Salomé Lemasson, Salomé Lemasson | SL Avocat gère particulièrement des problématiques de sanctions, de conformité et de droit pénal international.
Principaux dossiers
Squire Patton Boggs
Dirigée par Marion Seranne (qui a été nommée associée en 2024), la pratique de droit pénal des affaires de Squire Patton Boggs est axée sur la conformité, la prévention des risques, le droit pénal de l’environnement et les pratiques commerciales trompeuses.
A&O Shearman
A&O Shearman est une référence incontournable dans le domaine du pénal bancaire et financier. Le cabinet intervient régulièrement dans des affaires emblématiques en matière de fraude fiscale et de blanchiment d’argent, et de manière croissance dans des dossiers pénaux en lien avec le secteur des fintechs. S’appuyant sur une alliance rare d’expertises de premier plan en droit pénal des affaires ainsi qu’en matière de droit bancaire et de réglementation financière, le cabinet est particulièrement retenu par de grandes banques françaises et internationales ainsi que des fintechs et des investisseurs financiers. Le droit pénal industriel et le droit pénal international des droits de l’homme recouvrent aussi un fort savoir-faire, le cabinet assistant régulièrement des clients lors d’enquêtes ou de procès. Il assure notamment la défense d’un client inculpé dans le procès pénal Lafarge-Holcim portant sur les activités du groupe en Syrie. La pratique est codirigée par Denis Chemla, Hippolyte Marquetty, Dan Benguigui et Paul Fortin, qui a été promu associé en 2025. Marine Gourlet est également recommandée.
Responsables de la pratique:
Denis Chemla; Hippolyte Marquetty; Dan Benguigui; Paul Fortin
Autres avocats clés:
Marine Gourlet
Les références
« L’équipe de A&O Shearman spécialisée dans les crimes en col blanc est l’une des meilleures du marché : polyvalente, efficace et capable de gérer des affaires importantes avec un véritable sens de la stratégie criminelle. »
« Paul Fortin, associé, est l’un des avocats les plus brillants en droit pénal financier et un expert juridique très perspicace. Charly Latil, collaborateur senior, est capable de gérer des dossiers très importants de manière autonome et se montre proactif dans la recherche de solutions. »
« Dan Benguigui est très intelligent, tenace et attachant. Paul Fortin possède une vaste expérience juridique et est un excellent plaideur. »
Principaux clients
Danske Bank
BNP Paribas Personal France
Worldpay
UBS AG
EDF
Holcim SA
Northern Trust Fiduciary
Société Generale
Principaux dossiers
- Assistance à Lafarge SA, filiale française de Holcim SA, dans le cadre d’une enquête pénale pour des faits de financement du terrorisme à des groupes armés en Syrie.
- Représente la Société Générale dans des enquêtes pénales sur les transactions ‘cum-cum’.
- Obtention d’un accord judiciaire d’intérêt public (CJIP) de type français pour Danske Bank dans le cadre d’une affaire sensible liée à un potentiel blanchiment d’argent provenant de fraudes organisées et de l’évasion fiscale.
Bougartchev Moyne Associés
Bougartchev Moyne Associés assure la défense de grandes entreprises, de hauts dirigeants et de personnes physiques dans des dossiers de place. La boutique pénale est particulièrement active dans le secteur militaire et de la défense, où elle assiste des entreprises de premier plan et des personnes physiques dans des enquêtes sensibles, souvent liées à d’importants contrats conclus à l’étranger, mais intervient également dans de nombreux autres secteurs, dont la finance. Le cabinet se voit régulièrement confié la gestion de dossiers de fraude fiscale, de corruption et de trafic d’influence, présentant souvent une forte composante internationale et impliquant le PNF (le Parquet National Financier). Le cabinet assiste enfin des clients dans des procédures d’extradition. La pratique est codirigée par Kiril Bougartchev et Emmanuel Moyne. Lisa Janaszewicz est également recommandée.
Responsables de la pratique:
Kiril Bougartchev; Emmanuel Moyne
Autres avocats clés:
Lisa Janaszewicz
Bredin Prat
Bredin Prat accompagne une clientèle de premier plan, composée de grandes entreprises et banques françaises, de groupes internationaux et de hauts dirigeants actifs dans divers secteurs et industries (automobile, luxe, industrie pharmaceutique, infrastructures publiques). L’équipe gère une large typologie d’affaires sensibles, allant de scandales industriels aux infractions financières complexes (fraude fiscale, abus de biens sociaux). Le cabinet, qui défend régulièrement de grandes plateformes numériques internationales, a récemment été mandaté pour intervenir dans une affaire impliquant une plateforme de cryptomonnaie visée par des soupçons de blanchiment d’argent. La pratique est codirigée par Eric Dezeuze
et Guillaume Pellegrin. Martin Horion est également recommandé.
Responsables de la pratique:
Eric Dezeuze; Guillaume Pellegrin
Autres avocats clés:
Martin Horion
Les références
« L’une des meilleures équipes de Paris. »
« Expertise technique, utilisation de technologies de pointe dans le traitement des dossiers. »
« L’équipe est exceptionnelle et fournit des conseils stratégiques et techniques de très haut niveau. »
« La disponibilité de ce cabinet est exemplaire. Leur vaste expérience des dossiers les plus sensibles s’allie à une véritable vision stratégique qui dépasse le cadre strictement juridique pour intégrer une approche globale et pragmatique. Au-delà de leur expertise technique, leurs compétences interpersonnelles indéniables constituent un atout majeur, notamment dans les cas où des personnes sont confrontées à des risques personnels importants. »
« Martin Horion se distingue par sa capacité à mener avec expertise des enquêtes particulièrement complexes. Rien n’est laissé au hasard : il anticipe chaque étape et veille à ce qu’aucun imprévu ne vienne perturber le traitement des dossiers impliquant de multiples parties. Sa capacité à adapter sa stratégie à l’évolution des circonstances, tout en restant attentif aux besoins et aux préoccupations de ses clients, témoigne d’un professionnalisme exceptionnel. »
« Eric Dezeuze a cultivé un réseau solide et respecté au sein du système de justice pénale, conférant au cabinet une crédibilité et une légitimité inestimables auprès de tous les acteurs institutionnels et judiciaires. »
Chemarin & Limbour
Chez Chemarin & Limbour, la responsable de la pratique Claudia Chemarin assiste une clientèle de premier plan, comprenant de grandes entreprises françaises spécialisées dans l’aéronautique, les télécoms et les transports, ainsi que de hauts dirigeants. L’équipe s’illustre par son implication dans des affaires de place en matière de fraude fiscale, de corruption, de détournement de fonds et de trafic d’influence, souvent instruites par le PNF. Le cabinet est aussi régulièrement impliqué dans des dossiers en lien avec le secteur public – il défend notamment des élus poursuivis pénalement. Enfin, le cabinet est régulièrement sollicité pour intervenir dans des affaires de premier plan consécutives à d’importantes catastrophes industrielles (crashs aériens, droit pénal du travail). L’équipe comprend aussi Matthias Guillou qui gère des dossiers de conformité et de pénal financier.
Responsables de la pratique:
Claudia Chemarin
Autres avocats clés:
Matthias Guillou
Les références
« Une équipe très accessible. »
« Claudia Chemarin est une avocate qui connaît parfaitement le droit pénal et qui possède une méthode très efficace pour accompagner ses clients, ce qui est important dans ce domaine pour rassurer les personnes impliquées qui ne sont pas habituées à faire face à la justice pénale. »
Principaux clients
Equans
Football club de lorient
EGIS
Loomis
Orange
Les Echos – Le Parisien
Air France
XPO Logistics
Bourbon
Darrois Villey Maillot Brochier
Darrois Villey Maillot Brochier gère un remarquable volume d’affaires de tout premier plan. Dirigée par le très réputé Christophe Ingrain, l’équipe est sollicitée par de grandes entreprises françaises, ainsi des PDG et de hauts dirigeants de grands groupes et plateformes numériques internationales. Le cabinet est régulièrement impliqué dans des affaires de fraude fiscale, de corruption, d’abus de biens sociaux, de travail dissimulé. Il est aussi sollicité pour traiter des dossiers soulevant des problématiques complexes et émergentes dans le monde des affaires, comme les atteintes aux droits de l’homme, au devoir de vigilance ou encore des accusations relevant du terrorisme. Le cabinet est ainsi impliqué dans plusieurs affaires emblématiques du marché, dont le procès Lafarge concernant le financement de l’Etat islamique en Syrie. L’équipe comprend aussi Paul Mallet et Tristan Gautier .
Responsables de la pratique:
Christophe Ingrain
Autres avocats clés:
Paul Mallet; Tristan Gautier
Les références
« Une équipe réactive, professionnelle et sympathique. Ils maîtrisent parfaitement le droit et possèdent une excellente compréhension des enjeux stratégiques. »
« Christophe Ingrain est un expert de premier plan dans son domaine. Il possède une capacité rare à élaborer des stratégies de défense gagnantes, même dans les affaires les plus complexes. Paul Mallet est extrêmement réactif, précis et dévoué. Il apporte une valeur ajoutée considérable aux dossiers grâce à la qualité de son analyse juridique et à son approche pragmatique. »
« Qualité de travail et conseils aux clients exceptionnels. Une équipe réactive, efficace et pragmatique qui sait aller au-delà de son expertise pour devenir un partenaire clé pour le dirigeant. »
Principaux clients
Pavel DUROV
Nicolas SARKOZY
Gaël PERDRIAU
CNAJMJ (National Council of Judicial Administrators and Representatives)
Lycamobile
Cheikh Suhail BAHWAN
Adrien FALCON
UBS
Patrick Drahi
Holcim & Lafarge SA
International Olympic Committee
SMCP (Sandro Maje Claudie Pierlot)
Unibail-Rodamco-Westfield
Quadient
Deloitte
Kering
Guillaume LAMBERT
Sanef Group
Michèle ALLIOT MARIE
Nathalie RHEIMS
BFM TV
François BAYROU
Principaux dossiers
- Représente Pavel DUROV, le fondateur de l’application Telegram, accusé de dix-sept infractions.
- Représentation de l’ancien président français, Nicolas Sarkozy, dans deux procédures.
- Représente Lafarge SA, initialement mis en examen pour complicité de crimes contre l’humanité, financement du terrorisme, mise en danger de la vie d’autrui et infractions douanières.
Cabinet Delecroix Gublin
Cabinet Delecroix Gublin est mandaté par une clientèle de premier plan, comprenant des entités publiques, de grandes entreprises privées ou encore leurs dirigeants, opérant notamment dans les secteurs de l’automobile, de la défense et de l’industrie minière. Dirigée par Alexis Gublin, la boutique de droit pénal des affaires se voit fréquemment confier des affaires sensibles, se rapportant à des accusations de corruption internationale ou de détournement de fonds. Le cabinet est aussi sollicité pour intervenir à la suite d’accidents industriels majeurs ou pour gérer des dossiers de droit pénal du travail et des problématiques de conformité. L’équipe comprend aussi Thomas Bourceau .
Responsables de la pratique:
Alexis Gublin; Thomas Bourceau
Les références
« Des personnes et des services de première qualité, et des solutions créatives. »
« Très compétent, proactif et doté d’un esprit stratégique. »
« Alexis Gublin et son équipe possèdent une grande expérience en matière de défense pénale, notamment dans les affaires pénales d’entreprise sensibles. Leur vaste expérience leur permet d’élaborer une vision claire de la stratégie de défense à mettre en œuvre, tout en fournissant une expertise juridique hautement spécialisée. »
« Alexis Gublin est un véritable stratège. Thomas Bourceau apporte une expertise juridique pointue et une éthique de travail irréprochable. »
« Vaste expérience. Discrétion. Disponibilité sans faille. Communication de haute qualité. Proactivité et pragmatisme. »
« Alexis Gublin et Thomas Bourceau connaissent leurs dossiers sur le bout des doigts. Ils défendent leurs positions avec fermeté et une grande conviction. Ils sont disponibles à tout moment, ce qui est très rassurant en matière pénale. »
« Services sur mesure : Alexis Gublin est un professionnel de haut niveau, véritablement axé sur l’efficacité et les résultats. Il est toujours remarquablement réactif et disponible. Il maîtrise parfaitement les dossiers et possède une connaissance approfondie de ceux-ci. Il est capable de gérer des procédures internationales et de diriger des équipes composées de plusieurs cabinets d’avocats dans de nombreux pays. Il utilise les technologies informatiques les plus récentes pour traiter des dossiers complexes et volumineux. »
« Alexis Gublin est un stratège et un avocat plaideur extrêmement talentueux. Il dirige efficacement une équipe, sa vision stratégique est décisive et sa capacité de synthèse est remarquable. Il possède d’excellentes aptitudes à l’écoute, combinées à une parfaite maîtrise des procédures. Son éthique professionnelle est exemplaire. Sa disponibilité et sa réactivité en situation d’urgence sont également très appréciées. »
Principaux clients
TOTAL ENERGIES
RIO TINTO
AIRBUS
STELLANTIS
ORANO
PAUL HARTMANN
ONET
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
CITY OF PARIS
FRENCH STATE
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
ARTELIA
Executive of ORANGE
Executive of BOURBON
Executive of RENAULT NISSAN
Executive of BOUYGUES GROUP
CEO of NAVAL GROUP
Principaux dossiers
- Assistance au groupe ORANO dans le cadre d’enquêtes criminelles en France et à l’étranger concernant les affaires Uramin et Urianiumgate.
- Assistance à STELLANTIS EUROPE dans le cadre de l’enquête criminelle menée en France concernant le « Dieselgate».
- Assistance au GROUPE HARTMANN dans le cadre d’une enquête pénale menée en France et visant la gestion financière des maisons de retraite, c’est-à-dire l’affaire « ORPEA ».
Cabinet Maisonneuve
Spécialisé en droit pénal des affaires et en droit pénal général, le Cabinet Maisonneuve gère un volant d’affaires large et diversifié, couvrant des dossiers de corruption et de pénal financier, souvent pour le compte d’anciens hauts dirigeants et de personnes physiques. Le cabinet est aussi régulièrement mandaté pour intervenir dans des affaires liées au sport (accusations de dopage notamment), quand son expertise en droit pénal du travail est également une autre force du cabinet qui s’illustre régulièrement par son implication dans des affaires sensibles (telles accusations de harcèlement). Enfin, l’équipe dispose d’une expérience avérée dans la négociation de CJIP (conventions judiciaires d’intérêt public) pour ses clients, et a récemment été mandatée pour traiter un dossier touchant au devoir de vigilance des entreprises en matière environnementale. La pratique est codirigée par l’une des grandes figures de la profession Patrick Maisonneuve,, et une jeune garde incarnée par Antoine Maisonneuve et Bérénice de Warren. Rémy Blain a quitté le cabinet en septembre 2025.
Responsables de la pratique:
Patrick Maisonneuve; Antoine Maisonneuve; Bérénice de Warren
Les références
« Excellent, très axé sur le client, discret et disponible. »
« Le cabinet possède une connaissance parfaite du droit pénal et de la criminalité en col blanc, ainsi que le recul nécessaire pour traiter les affaires sensibles. »
« Antoine Maisonneuve est réactif, pragmatique et agit toujours dans le meilleur intérêt de ses clients. »
« Antoine Maisonneuve est un très bon praticien, capable de maîtriser un large éventail de sujets en droit pénal. »
« L’équipe est réactive et efficace. Très compétente et dévouée. »
« Une équipe très compétente et réactive, qui va droit au but et est capable de gérer tous types de litiges pénaux. »
« Bérénice de Warren est une excellente avocate, réactive, réfléchie, stratégique et très polyvalente dans tous les domaines du droit pénal. »
« Au-delà de Patrick Maisonneuve, figure brillante et indispensable, les jeunes associés du cabinet, Antoine Maisonneuve et Bérénice de Warren, sont tous deux des praticiens très compétents aux styles complémentaires. Antoine Maisonneuve impressionne par sa maîtrise des dossiers, son éloquence discrète et son talent pour captiver un auditoire. Bérénice de Warren, qui possède également un sens aigu de la rhétorique, bénéficie d’une expérience unique dans la gestion d’affaires de toutes tailles, ce qui la rend tout aussi efficace et agile dans les affaires pénales générales que dans les affaires de criminalité en col blanc les plus complexes. »
Principaux clients
Guy Alves (Bygmalion)
Sébastien de Montessus (Areva)
Laurent Simonin (Benalla)
Jacques Moulin (Orange)
Paris-Saint Germain Football Club
European Parliament
Bernard Squarcini
Université de Paris
Joelle Ceccaldi (maire de Puteaux)
Jean Pierre de Vincenzi (ancien directeur général de l’INSEP)
Pierre Sardet |(Auditor of Mazars)
Eric Garandeau (Cultural Advisor of the French President)
Paprec
Jean Pierre Jouyet (President of Caisse des dépôts)
Stephane Haussoulier (President of Departemental Council)
Nobel Sante
Rocher Mistral
Jean-Bernard Brissaud (Bio c bon)
David Cottin (horse trainer)
Principaux dossiers
- Conseille le Parlement européen sur les procédures pénales engagées contre trois partis politiques, notamment dans le cadre de l’affaire en cours contre le Rassemblement national et sa dirigeante Marine Le Pen devant le tribunal judiciaire de Paris.
- Repré sente Paprec devant un magistrat instructeur pour des actes de corruption,.
- Conseille Pierre Giacometti, ancien conseiller en communication du président Nicolas Sarkozy, poursuivi pour dissimulation de « favoritisme » devant la cour d’appel de Paris.
Paul Hastings LLP
Paul Hastings LLP abrite une grande expertise dans le traitement des affaires sensibles de droit pénal des affaires, couvrant les chefs de corruption et de fraude fiscale et autres violations du droit pénal financier, boursier, des sociétés ou de la consommation. De plus, l’équipe parisienne peut s’appuyer sur les compétences pénales pointues du cabinet aux Etats-Unis, un atout majeur dans la gestion des enquêtes internationales impliquant les autorités américaines ou des banques multilatérales de développement. L’équipe est également très reconnue pour son savoir-faire en matière de conformité, d’enquêtes internes et de négociation de CJIP et autres accords de justice. Enfin, le champ de compétences recouvre le pénal industriel et les scandales en matière de consommation. Le cabinet est impliqué dans de nombreuses affaires emblématiques en cours, dont une affaire de blanchiment d’argent et de trafic de stupéfiants impliquant d’importants acteurs des cryptomonnaies. La pratique est codirigée par Antonin Lévy, Ophélia Claude et Joris Monin de Flaugergues. Ils sont appuyés par Quentin Dreyfus.
Responsables de la pratique:
Antonin Lévy
Autres avocats clés:
Quentin Dreyfus
Les références
« Antonin Lévy est un avocat de premier plan dans les affaires emblématiques et les dossiers internationaux majeurs. »
« Équipe très réactive. Approche très pragmatique des dossiers. »
« Joris Monin de Flaugergue : réactivité et pragmatisme ».
« Disponibilité, réactivité, proximité et compétence. »
« Antonin Levy est une figure de proue dans le domaine de la criminalité en col blanc. Ophélia Claude et Joris Monin sont également très réputés et excellents. »
« Exceptionnel en pénal des affaires ».
« Paul Hastings est un cabinet d’avocats avisé, proactif et tourné vers les affaires, qui comprend l’importance de la patience lorsqu’un client réfléchit à ses prochaines étapes et qui est extrêmement flexible et capable de s’adapter rapidement à une dynamique différente lorsque la stratégie d’un client évolue. »
« Ophélia Claude est une personne stratégique et proactive, capable de comprendre rapidement des sujets commerciaux et techniques complexes. Elle fait preuve d’une grande intégrité et d’un grand professionnalisme. Quentin Dreyfus est un homme intelligent, vif d’esprit et stratégique, et sa mémoire des faits et des détails est extrêmement impressionnante. »
Principaux clients
Deliveroo
Renault SA (Diesel)
CNP Assurances
Mr. Jean-François EAP (SKY ECC)
Milleis Banque
TotalEnergies
Mr. Patokh Chodiev
SNCF Réseau
Mr. Laurent Marcadier
Groupe NEO (Sericom)
Schapira Associés
Schapira Associés connaît une reconnaissance florissante sur le marché, grâce à une équipe solide ayant la confiance d’une clientèle prestigieuse, comprenant de grandes entreprises françaises et internationales, ainsi que des PDG et de hauts dirigeants. La boutique de droit pénal gère un volume important d’affaires d’une typologie variée : droit pénal financier et des sociétés, corruption, trafic d’œuvres d’art, trafic d’influence ou encore fraude fiscale. Le cabinet intervient dans de nombreux dossiers instruits par le PNF. Il assure également la conduite d’enquêtes internes, et gère des dossiers faisant suite à la survenance d’accidents industriels. Enfin, l’équipe assiste des clients visés par des enquêtes sensibles touchant au devoir de vigilance et au droit international des droits de l’homme. La pratique est codirigée par Sébastien Schapira et Dimitri Grémont. Léa Hufnagel et Antoine Galudec sont également recommandés.
Responsables de la pratique:
Sébastien Schapira; Dimitri Grémont
Autres avocats clés:
Léa Hufnagel; Antoine Galudec
Les références
« L’équipe est excellente car elle allie les meilleures compétences techniques à un suivi extrêmement personnalisé, ainsi qu’à une grande réactivité et une capacité d’écoute remarquable. »
« Sébastien Schapira et Dimitri Grémont sont tous deux d’excellents professionnels du droit pénal dotés d’une solide vision stratégique. Sébastien possède les qualités relationnelles nécessaires pour rassurer ses clients dans les moments de forte pression et instaurer un climat de confiance, ce qui facilite la prise de décision et garantit une approche calme et posée de leurs dossiers. »
« Deux professionnels qui nous ont conseillés et soutenus dans une affaire complexe, nous permettant de constituer un dossier de citation directe en matière pénale en quelques semaines seulement. »
Principaux clients
Kiabi
Lagardère
Jean-Claude Veillard
Tetiana Bersheda
Jean-Pierre Mattéi
Roben Dib
Casino
Veolia
Saint Gobain
Natixis
Principaux dossiers
- Assistance à Arnaud Lagardère, PDG de Lagardère SA, dans une affaire d’utilisation abusive d’actifs de l’entreprise et d’achat de votes/corruption en lien avec une assemblée générale et la diffusion d’informations trompeuses.
- Assiste Jean-Claude Veillard, ancien responsable de la sécurité de Lafarge, dans l’enquête criminelle très médiatisée concernant la complicité de crimes contre l’humanité.
- Assistance à Tetiana Bersheda, bras droit du milliardaire Dmitri Rybolovlev, dans plusieurs procédures en France et à Monaco pour atteinte à la vie privée et trafic d’influence à la suite d’une fraude d’un milliard d’euros.
TEMIME
TEMIME gère un volant d’affaires prestigieux pour le compte de grandes entreprises françaises et internationales, en lien avec une grand variété de secteurs (dont l’électronique, la banque, la logistique, le sport et la santé). Grand nom du marché, la boutique spécialisée en contentieux et droit pénal des affaires gère régulièrement des affaires en rapport avec des faits de corruption, de fraude fiscale ou de trafic d’influence, ainsi que des dossiers de droit pénal industriel ou relevant du manquement au devoir de vigilance. La pratique est codirigée par les très réputés Léon Del Forno et Martin Reynaud.. Se distinguent aussi au sein de l’équipe : Olinka Malaterre, Corinne Dreyfus-Schmidt, Quentin De Margerie, Chirine Heydari-Malayeri et Charles Merveilleux Du Vignaux. A noter, le départ de Julia Minkowski en 2025 et l’arrivée de Rémi Lorrain la même année.
Responsables de la pratique:
Léon Del Forno; Martin Reynaud
Autres avocats clés:
Olinka Malaterre ; Corinne Dreyfus-Schmidt; Quentin De Margerie; Chirine Heydari-Malayeri; Charles Merveilleux Du Vignaux; Rémi Lorrain
Principaux clients
UBS AG No
LABORATOIRES SERVIER No
Guy WILDENSTEIN No
LEGRAND No
Carlos GHOSN
Dmitry RYBOLOVLEV
Pascaline BONGO
Bruno LAFONT
Edouard ULLMO
BOLLORE LOGISTICS
Principaux dossiers
- A obtenu le classement sans suite de l’enquête très complexe visant l’oligarque russe Dmitry Rybolovlev, accusé de corruption et de trafic d’influence à Monaco.
- Obtention de l’acquittement d’Édouard Ullmo, l’un des accusés dans le procès concernant le financement illégal présumé de la première campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy par la Libye.
- A représenté UBS AG lors de la phase d’appel de sa poursuite pour sollicitation illicite et blanchiment de fraude fiscale, et avons réussi à réduire la pénalité totale de 4,5 milliards d’euros à 835 millions d’euros.
ADVANT Altana
ADVANT Altana intervient régulièrement dans des dossiers de place en lien avec les secteurs de l’automobile et du transport. Le cabinet est notamment impliqué dans des affaires emblématiques consécutives à des accidents ou scandales industriels et accompagne ses clients dans des procédures diligentées par les autorités judiciaires ou réglementaires (telles que l’AFA et l’AMF). Le cabinet peut agir aussi bien en défense qu’aux côtés des victimes ou parties civiles. La pratique est codirigée par le très réputé Philippe Goossens et Gildas Robert .
Responsables de la pratique:
Philippe Goossens; Gildas Robert
Les références
« Disponibilité, expertise, agilité ».
« Pragmatisme et solutions innovantes. Qualité des partenaires et collaborateurs. »
« Maîtrise du droit pénal combinée à une solide compréhension du droit des affaires »
« Gildas Robert est un associé qui allie une parfaite maîtrise du droit et de la procédure pénale à une profonde compréhension du monde des affaires. C’est un associé et un allié indispensable. »
« L’équipe spécialisée dans la criminalité en col blanc d’Advant Altana se distingue par son approche pragmatique et sa connaissance technique des activités de ses clients. Sa disponibilité et la proximité de ses relations avec la clientèle constituent un atout considérable compte tenu de sa spécialisation. »
« L’équipe possède une connaissance approfondie des activités du client ainsi que des contraintes géopolitiques et locales qui affectent ses contrats et ses litiges. »
« Approche consultative, réactivité, qualité des équipes. »
Principaux clients
Renault
Schindler
Vinci
Systra
Bouygues
Bouygues Telecom
Samsung
Principaux dossiers
- Représente Renault dans le procès relatif à la soi-disant « affaire des faux espions ».
- Représentation de Renault dans le cadre de la procédure pénale relative à une fraude présumée concernant des véhicules.
- Représentation d’un dirigeant d’une multinationale du secteur des transports dans une affaire de corruption internationale.
August Debouzy
August Debouzy abrite une équipe solide, capable de traiter une large typologie d’affaires. Le cabinet assure notamment la défense de grandes entreprises ou de leurs dirigeants visés par des enquêtes sensibles, souvent instruites par le PNF, pour fraude fiscale ou détournement de fonds. L’équipe démontre un grand savoir-faire dans la gestion de dossiers présentant de fortes composantes internationales, ainsi que dans le traitement d’affaires sensibles en matière de droit pénal du travail, de l’environnement et des droits de l’homme. La pratique est codirigée par Astrid Mignon Colombet et Valérie Munoz-Pons.
Responsables de la pratique:
Astrid Mignon Colombet; Valérie Munoz-Pons
Les références
« Grande compétence. Compréhension immédiate des enjeux et des sujets. Réactivité. Disponibilité. »
« Valérie Munoz Pons est excellente, une bonne communicatrice avec les clients, claire, précise et axée sur la recherche de solutions pour le client. Elle est avenante et très agréable. C’est une communicatrice très efficace. »
« Une équipe de haut niveau, très compétente et particulièrement performante dans les enquêtes et les affaires de répression à dimension internationale et transfrontalière. »
« Olivier Attias, Astrid Mignon et leur équipe ont apporté un soutien exceptionnel à des entreprises de haut niveau confrontées aux situations les plus complexes. »
« Astrid Mignon Colombet est une performeuse hors pair. Calme, sage, stratégique et agréable. »
« Une expertise excellente, une solide expérience et des conseils de grande valeur. »
« Une équipe très compétente et professionnelle qui sait répondre aux attentes de ses clients. »
« L’équipe est extrêmement technique et rigoureuse. Le travail accompli est d’une très grande qualité. »
Principaux clients
Crédit Foncier de France
McKinsey & Company, Inc. France
TechnipFMC
SNCF
Penelope Fillon
Guy Dauphin Environnement
Alteo
Yannick Alléno
Philip Morris
Dany Boon
Principaux dossiers
- Conseil à Enedis sur les stratégies juridiques et les litiges contre la fraude à l’électricité « Linky », y compris les poursuites pénales et les efforts de lobbying pour lutter contre la manipulation illégale de la consommation d’énergie.
- Conseil auprès d’une société minière en matière de droit pénal environnemental, dans le cadre d’une enquête sur le rejet en mer d’effluents provenant de son site.
- Conseil auprès d’un cadre supérieur d’une banque dans le cadre d’une enquête de grande envergure sur le blanchiment d’argent lié à la fraude fiscale dans le contexte des scandales cum-cum et cum-ex.
Belloy & Associés
Belloy & Associés est mandaté par une clientèle de premier plan, comprenant des entreprises et des banques, ainsi que de hauts dirigeants, pour les assister dans la gestion de leurs affaires les plus complexes. La boutique de droit pénal des affaires traite ainsi régulièrement des dossiers PNF, quand son volant d’affaires recouvre des infractions variées : fraude fiscale, atteintes au droit pénal des sociétés, fraude à la consommation, droit pénal du travail ou encore droit pénal industriel. La boutique est codirigée par Félix de Belloy, Ralph Moughanie et Laureen Masson .
Responsables de la pratique:
Félix de Belloy; Ralph Moughanie; Laureen Masson
Les références
« Félix de Belloy et Ralph Moughanie se distinguent par leur rapidité, leur intelligence tactique, leur vivacité d’esprit, leur réactivité, leur disponibilité et, surtout, leur grande créativité. »
« L’entreprise se distingue notamment par sa réactivité et sa fiabilité, ainsi que par son approche profondément humaine. »
« Félix de Belloy et Ralph Moughanie font preuve d’une grande réactivité, d’une intelligence stratégique, d’une vivacité d’esprit et d’une disponibilité sans faille, alliées à un haut niveau de créativité. Félix se distingue par sa remarquable vision stratégique, tandis que Ralph excelle par sa maîtrise technique pointue. »
Principaux clients
NESTLÉ (Factory’s Director)
Yves LE MASNE (ORPEA)
GOODYEAR
SOCIETE GENERALE
Principaux dossiers
- Conseil de Nestlé concernant un traitement d’eau minérale qui n’aurait pas été conforme aux dispositions réglementaires.
- Conseille SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur une présumée fraude fiscale cum-cum.
- Conseille Yves Le Masne dans l’affaire Orpea, relative à des malversations financières au sein du groupe Orpea.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton est principalement retenu par de grandes banques et institutions financières françaises et internationales, ainsi que par de grands groupes pour la gestion de leurs dossiers sensibles de fraude fiscale, de blanchiment et de corruption – quand le cabinet représente aussi des personnes physiques. Le pôle pénal, contentieux et conformité du cabinet s’illustre régulièrement par son implication dans des affaires nationales emblématiques ainsi que par sa présence dans de grands dossiers internationaux, (en lien notamment avec le Brésil, l’Afrique et les Etats-Unis). La pratique est codirigée par Jean-Yves Garaud et Delphine Michot. Guillaume de Rancourt a quitté le cabinet en 2025.
Responsables de la pratique:
Jean-Yves Garaud; Delphine Michot; Aude Dupuis
Les références
« L’équipe possède une solide expertise juridique ainsi que la capacité de comprendre des situations factuelles complexes. Les associés se distinguent par leur aptitude à présenter des dossiers aux hauts dirigeants et aux conseils d’administration, tandis que les collaborateurs sont capables de fournir un excellent travail sans que les associés aient à consacrer beaucoup de temps aux tâches quotidiennes. »
« Une très bonne équipe, très technique et particulièrement pertinente pour les affaires impliquant des entreprises du secteur bancaire ainsi que pour les affaires multijuridictionnelles (en particulier celles impliquant les États-Unis). »
« Jean-Yves Garaud : très pragmatique et efficace, c’est un grand stratège. »
« Cette équipe, composée de collaborateurs expérimentés et juniors, se caractérise par sa grande flexibilité et sa grande expérience en matière de contentieux international. Son utilisation des technologies, notamment la visioconférence, permet des réunions de travail communes dans des conditions optimales. »
« Jean-Yves Garraud est d’une qualité exceptionnelle, grâce à sa profonde compréhension des enjeux d’une affaire, et il est extrêmement courtois. »
Principaux clients
Royal Bank of Canada
Principaux dossiers
- A conseillé la Royal Bank of Canada Trust Company (Bahamas) Limited (« RBCTC ») sur sa défense pénale dans l’affaire dite Wildenstein, dans laquelle RBCTC est accusée de complicité dans une affaire d’évasion fiscale en lien avec des services fiduciaires.
- A conseillé les obligataires d’Agripole, holding du groupe agroalimentaire français William Saurin, placé en liquidation judiciaire suite à la découverte d’importantes manipulations comptables, dans le cadre de l’enquête pénale relative à cette fraude.
- A conseillé trois consultants d’EDF sur des enquêtes concernant les activités de conseil des accusés.
Clifford Chance
Clifford Chance est parfaitement adapté au traitement des grandes enquêtes pénales financières et de droit pénal des sociétés, instruites le plus souvent par le PNF pour des motifs de détournement de fonds, de corruption ou de fraude fiscale. Le cabinet intervient pour le compte d’entreprises et d’institutions bancaires françaises et internationales, qu’il accompagne aussi dans la négociation de CJIP, ainsi que dans des affaires pénales relevant du droit pénal de la consommation et de la concurrence. La pratique est codirigée par Charles-Henri Boeringer et Thomas Baudesson. L’équipe comprend aussi Alice Dunoyer de Segonzac.
Responsables de la pratique:
Charles-Henri Boeringer; Thomas Baudesson
Autres avocats clés:
Alice Dunoyer de Segonzac
Les références
« Une équipe solide, dirigée par le très compétent Charles-Henri Boeringer, expert reconnu dans le domaine. »
« Compétent, accessible et pratique. »
Principaux clients
Technip Energies
Airbus
Principaux dossiers
- Conseil de Technip Energies dans le cadre d’une enquête pénale menée par le PNF français sur des allégations de corruption liées à des projets en Afrique de l’Ouest entre 2008 et 2012.
- Assistance à Exclusive Networks dans le cadre d’une enquête pénale sur des agissements présumés de ses activités en Asie, révélés au Parquet National Financier par un lanceur d’alerte.
Gosset Lasek Esclatine Avocats
Gosset Lasek Esclatine Avocats réunit un trio d’associés de haute qualité, formé de François Esclatine, Cyril Gosset et Céline Lasek, qui sont régulièrement mandatés par des entreprises, des dirigeants, des personnalités politiques ou des personnes physiques pour les assister dans la gestion de leurs affaires les plus sensibles. La boutique de droit pénal gère un volume soutenu de dossiers, recouvrant des accusations de corruption, de fraude fiscale, ainsi que des atteintes au droit pénal des sociétés et au droit pénal industriel.
Responsables de la pratique:
Cyril Gosset; Céline Lasek; François Esclatine
Les références
« D’excellents avocats pénalistes qui savent travailler en équipe. »
Principaux clients
SNCF Réseau
Mr Thierry Gaubert
Didier Lombard
Pierre Leroy
ADILEMA
Principaux dossiers
- Défense de l’un des protagonistes dans l’affaire du financement présumé de la campagne présidentielle du président Sarkossy par la Libye
- Défense du plus grand groupe d’investisseurs dans le scandale financier Aristophil.
- Obtention de l’abandon des charges contre l’un des protagonistes dans une affaire de favoritisme dans la fourniture de matériel militaire.
Grundler & Artuphel
Grundler & Artuphel assure la défense d’entreprises du CAC 40, de groupes internationaux ainsi que de PDG et de hauts dirigeants dans la gestion d’une large typologie d’affaires de droit pénal industriel et pénal financier (corruption, fraude, trafic d’influence). La boutique, spécialisée en droit pénal des affaires, gère régulièrement des dossiers instruits par le PNF ainsi que des affaires à dimension internationale. Des personnalités politiques et des personnes physiques (dont des ressortissants étrangers) font aussi appel au cabinet. Parmi ses récentes affaires les plus emblématiques, le cabinet est intervenu dans un procès marquant en droit pénal du travail impliquant une grande plateforme numérique. La pratique est codirigée par Benjamin Grundler et François Artuphel. Ils sont appuyés par Juliette Savie. A noter, l'arrivée d' Aloïs Blin en mars 2026 en provenance de TALMA Dispute Resolution.
Responsables de la pratique:
Benjamin Grundler; François Artuphel
Autres avocats clés:
Juliette Savie; Aloïs Blin
Les références
« Très réactifs et compétents ».
« Benjamin Grundler est très compétent, techniquement doué et très agréable. »
« Benjamin Grundler et François Artuphel forment un duo très performant et complémentaire. Ils apportent dynamisme et une excellente expertise. »
Principaux clients
Former top executive of Lafarge (Sonia Artinian)
EDF SA
Former top executive of Technip
TotalEnergies
Dalkia
Former executive of Deliveroo
Major French political figure (Alain Rousset – head of the biggest administrative region in France)
Lexbase
Former head of Louvre Museum (Jean-Luc Martinez)
Christian Dior Couture
CNN
Principaux dossiers
- Représentation d’un ancien cadre dirigeant de Lafarge, dans le cadre d’enquêtes pénales en cours ouvertes en France.
- Représentation d’EDF dans un procès pénal suite à l’intrusion de militants de Greenpeace sur un site nucléaire.
Herbert Smith Freehills Kramer LLP
Herbert Smith Freehills Kramer LLP allie d’excellentes expertises en matière de conformité, d’éthique et de droit pénal des affaires. Le cabinet intervient auprès de clients opérant dans de nombreux secteurs (nouvelles technologies, cryptomonnaie, industrie, énergie). L’équipe est régulièrement impliquée dans des enquêtes diligentées par le PNF et par suite dans des procès se rapportant à des accusations de blanchiment, de corruption ou de fraude. Le cabinet intervient souvent dans des affaires comportant une forte dimension internationale liées aux activités de ses clients à l’étranger (Afrique, Asie, Amérique du Sud). La pratique est dirigée par Jonathan Mattout, qui conseille aussi ses clients sur leurs problématiques de sanctions internationales. Léonor Hennerick est également recommandée.
Responsables de la pratique:
Jonathan Mattout
Autres avocats clés:
Léonor Hennerick
Les références
« Le meilleur d’un cabinet d’avocats généraliste combiné à une expertise en droit pénal français. »
« Jonathan Mattout : un expert dans son domaine, discret, fiable et agréable. Il s’est entouré des bonnes personnes. »
« Une équipe remarquable, cohérente et complémentaire »
Huc-Morel Labrousse Avocats
Boutique de renom, spécialisée en droit pénal et conformité, Huc-Morel Labrousse Avocats accompagne une prestigieuse clientèle d’entreprises et de hauts dirigeants actifs dans des secteurs tels que la défense, la finance ou l’automobile. Le cabinet intervient régulièrement dans des enquêtes internationales sensibles et dans des affaires de corruption et de trafic d’influence à forts enjeux. Il est aussi reconnu pour son savoir-faire dans la conduite d’enquêtes internes, quand le champ d’expertises inclut aussi le droit pénal du travail et le droit pénal de l’environnement. Le responsable de la pratique Nicolas Huc-Morel dispose d’une grande connaissance des enquêtes multi-juridictionnelles. L’équipe comprend aussi Cédric Labrousse et Julie Fréal-Saison.
Responsables de la pratique:
Nicolas Huc-Morel
Autres avocats clés:
Cédric Labrousse; Julie Fréal-Saison.
Principaux clients
Groupe Thales
Groupe Volkswagen AG
Groupe RATP DEV
Jean-Charles Naouri (groupe Casino)
Minkowski & Partners
Créée en 2025, la boutique de droit pénal des affaires Minkowski & Partners a été fondée par trois anciens membres de TEMIME : Julia Minkowski, Benjamin Bohbot et Eléonore Heftler-Louiche. L’équipe rassemble une grande expérience en matière de droit pénal des affaires et en droit de la presse. Les membres du cabinet ont un fort profil international et un champ de compétences étendu, couvrant la prévention des risques, les enquêtes internes, ainsi que les enquêtes devant les autorités réglementaires ou pénales. La clientèle du cabinet comprend de grandes entreprises, des fonds d’investissement, de hauts dirigeants et des personnalités politiques.
Responsables de la pratique:
Julia Minkowski; Benjamin Bohbot; Eléonore Heftler-Louiche
Les références
« Une équipe de jeunes gens compétents et passionnés, dotés d’un esprit positif, atout précieux pour aborder les affaires pénales d’entreprise complexes. »
« Excellente disponibilité en toutes circonstances et très bonne connaissance du droit et de la procédure pénale. »
« Julia Minkowski est très talentueuse. »
Principaux clients
LVMH
Wahib Nacer
Paul Krusky
UNFP
Michèle Vasarely Taburno
Jean Charles Brisard
Gilles Campion
Senior executives
Former minister
Principaux dossiers
- Est intervenu dans le procès concernant le financement présumé par la Libye de la campagne de Nicolas Sarkozy pour un banquier arabe.
- Est intervenu dans le dossier concernant le démantèlement du réseau EncroChat.
- Impliqué dans l’affaire des papiers de Dubaï.
Reinhart Marville Torre
Reinhart Marville Torre agit régulièrement pour le compte de grandes entreprises, actives notamment dans les secteurs du luxe, de la défense et de l’énergie, ou des personnes physiques impliquées dans des affaires de corruption, de fraude fiscale ou de détournement de fonds. L’équipe se distingue aussi par son excellente expertise en droit pénal du travail (gérant notamment des dossiers sensibles d’accidents du travail). L’équipe comprend le très réputé pénaliste et avocat de contentieux Jean Reinhart , Olivier Bluche et Gaspard Lundwall, Louis-Marie Absil et Pierre Menegaux, qui a été promu associé en septembre 2025, sont également recommandés.
Autres avocats clés:
Louis-Marie Absil; Olivier Bluche; Gaspard Lundwall; Jérôme Marsaudon; Agathe Moreau; Marc Susini; Jean Reinhart; Pierre Menegaux
Les références
« Gaspard Lundwall est un partenaire exceptionnellement précieux grâce à son écoute rassurante, sa ténacité et son professionnalisme. Sa disponibilité à tout moment, même le soir et le week-end, fait de lui un avocat vraiment remarquable, attentif à l’impact des questions juridiques et financières sur la vie privée et familiale de ses clients. »
« Une connaissance exceptionnelle de la criminalité en col blanc et une disponibilité sans faille. C’est un plaisir de travailler avec Gaspard Lundwall, qui est remarquablement calme et connaît ses dossiers sur le bout des doigts. »
« Agathe Moreau et Jean Reinhart : compétence, réactivité et simplicité ».
« Une compétence irréprochable, une réactivité exceptionnelle et une grande disponibilité. »
« Agathe Moreau : une réponse toujours efficace, quelle que soit l’importance du problème. »
« Gaspard Lundwall est un avocat plaideur de premier plan. Il est redoutable devant les tribunaux. »
« Capacité à gérer très efficacement des cas particulièrement complexes sur le long terme. »
« Jean Reinhart est une figure de proue du droit pénal des affaires. Il possède une expérience exceptionnelle, rare dans ce domaine. Sa pratique allie rigueur, courtoisie et une honnêteté intellectuelle sans faille, ce qui fait de lui un atout particulièrement fiable. »
Principaux clients
RACHIDA DATI (former Ministry of Justice)
ORANO
SODEXO
EDF
FC Nantes
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP s’est doté de compétences en droit pénal des affaires en janvier 2025 suite aux recrutements d’ Emmanuel Marsigny et Louis Guesdon, qui ont rejoint le cabinet en provenance de leur boutique indépendante. Le duo traite des dossiers de corruption, de trafic d’influence et de fraude fiscale. Il assure régulièrement la défense de hauts dirigeants dans des affaires à forte dimension internationale. Enfin, le champ d’expertises englobe le pénal industriel et les procédures d’extradition. L’équipe comprend aussi Margot Sève, qui accompagne des entreprises dans la réalisation d’enquêtes internes et en matière de conformité.
Responsables de la pratique:
Emmanuel Marsigny; Margot Sève
Autres avocats clés:
Louis Guesdon
Les références
« Emmanuel Marsigny est un avocat extraordinaire qui connaît très bien son marché et les différentes parties prenantes. »
« L’équipe est restreinte, efficace, flexible et dynamique. »
« Emmanuel Marsigny et Louis Guesdon sont des avocats exceptionnels en matière de criminalité en col blanc à Paris. Intelligents et dotés d’un sens stratégique hors pair, ce sont les avocats qu’il vous faut à vos côtés pour une bataille juridique difficile. »
Principaux clients
SNCF Moblilités
Mr. Edouard Philippe, former French Prime Minister
International Flavors & Fragrances Inc.
Principaux dossiers
- Défense de la SNCF lors du procès relatif à l’accident ferroviaire d’Eckwersheim.
- A défendu un consultant en communication et ancien journaliste dans le cadre du procès dit « favoritisme chez EDF », qui s’est conclu en juin 2024 par l’acquittement de tous les accusés.
- Défense d’un promoteur immobilier et entrepreneur dans plusieurs procédures liées à un litige mondial contre Orpea.
Soulez Larivière Avocats
Soulez Larivière Avocats est régulièrement mandaté par des hauts dirigeants de grandes entreprises faisant face à des accusations de fraude fiscale, de détournement de fonds ou de corruption. Le cabinet agit aussi pour le compte de sociétés et peut gérer des dossiers complexes (comme des affaires touchant au domaine des crypto-actifs). Il enfin reconnu pour son savoir-faire en matière de droit pénal du travail et de droit pénal de l’environnement. La pratique est codirigée par Aurélia Grignon et Capucine Lanta de Bérard, qui sont soutenues par Diane Floreanci et Pauline Dufourq.
Responsables de la pratique:
Capucine Lanta de Bérard; Aurélia Grignon
Autres avocats clés:
Diane Floreanci; Pauline Dufourq
Les références
« L’équipe est dynamique, motivée et compétente. Elle est très consciencieuse et attentive aux préoccupations du client. »
« Capucine Lanta de Bérard possède une connaissance approfondie de ses dossiers, une vaste expertise juridique et fait preuve d’une remarquable précision dans ses analyses et ses prises de position. Ses choix stratégiques sont particulièrement pertinents. »
« Une équipe toujours disponible et très attentive aux besoins de ses clients. Leur principal atout réside dans leur compréhension de l’activité du client et du contexte de chaque dossier. »
Principaux dossiers
- Défense de l’ancien PDG de la filiale de Lafarge dans le procès Syrie-Lafarge.
- A défendu avec succès un ancien cadre dirigeant dans l’affaire de fraude fiscale Wendel.
- Défense d’un ancien cadre dirigeant d’une société de production dans une affaire relative au crash d’un hélicoptère lors du tournage de l’émission télévisée DROPPED.
ABPH
ABPH représente une clientèle prestigieuse, formée d’entreprises françaises et internationales, de hauts dirigeants et de personnalités de premier plan. Le cabinet se voit confier des affaires complexes, recouvrant des accusations de corruption, de trafic d’influence, de fraude fiscale, de blanchiment d’argent et autres infractions au droit pénal des sociétés. L’équipe est actuellement impliquée dans plusieurs affaires de pénal financier de place, notamment en matière de fraude fiscale. Elle traite enfin des dossiers de droit pénal du travail et assiste des victimes dans des dossiers de fraudes de grande ampleur. La pratique est codirigée par David Apelbaum, Michaël Bendavid, Margaux Durand-Poincloux et Edward Huylebrouck.
Responsables de la pratique:
David Apelbaum; Michaël Bendavid; Margaux Durand-Poincloux; Edward Huylebrouck
Les références
« L’équipe est excellente, dotée d’une très grande expertise technique et d’une grande polyvalence. Sa méthode de travail permet une excellente coopération et un partage optimal de son travail de grande qualité. »
« David Apelbaum est un excellent avocat : polyvalent, clairvoyant et très posé. Son calme remarquable lui permet de garder son sang-froid même dans les situations les plus tendues (interrogatoires de police, audiences au tribunal). Margaux Durand Poincloux est excellente, tant sur le plan technique qu’humain. Très efficace au tribunal, elle maîtrise parfaitement les aspects techniques complexes de la criminalité en col blanc. Michael Bendavid est un avocat excellent et très polyvalent qui sait mettre son expertise au service de ses clients. »
« Margaux Durand Poincloux est excellente : calme, organisée et persuasive. Michaël Bendavid est énergique, captivant et expert. »
« Margaux Durand Poincloux est exceptionnelle, tant par ses compétences techniques que par son humanité. Elle travaille aussi bien en anglais qu’en français et fait preuve d’une grande intelligence stratégique, tant pour la défense que pour l’accusation. Elle s’engage à ne jamais mener ses clients dans une impasse. »
« C’est une équipe très réactive, efficace et dynamique. Elle est très attentive aux clients et à leurs besoins en matière de soutien juridique et moral. »
« David Apelbaum est exceptionnel. »
« Une équipe particulièrement performante, réactive et proactive dans la recherche de solutions aux problèmes. Des solutions innovantes et efficaces. Des services de haute qualité. »
« Edward Huylebrouck et Michaël Bendavid possèdent d’excellentes capacités d’écoute et une connaissance très détaillée de tous les acteurs institutionnels du système de justice pénale, font preuve d’une disponibilité totale et sont capables de comprendre les problèmes de leurs clients sous tous leurs aspects (réputationnels, financiers, sécuritaires). »
Principaux clients
Patrick McKillen
Otis
West Atlantic
Principaux dossiers
- A défendu avec succès un homme d’affaires du secteur hôtelier et immobilier, accusé de blanchiment d’argent présumé en lien avec la mafia corse, dans l’une des affaires de blanchiment d’argent les plus importantes de la décennie, où seulement 2 acquittements ont été prononcés sur 24 accusés.
- A défendu avec succès une compagnie aérienne internationale (la plus grande compagnie de fret aérien d’Europe) accusée de dissimulation d’emploi, sur de nouvelles questions juridiques concernant le statut des employés des compagnies de fret aérien.
- A conseillé un grand groupe de technologies de défense lors d’une crise de réputation liée à la gestion de secrets commerciaux dans le contexte des relations commerciales et de la guerre en Ukraine.
BCTG Avocats
BCTG Avocats accompagne une clientèle de premier plan, comprenant principalement des banques françaises et des groupes industriels, mais aussi des personnes physiques. Le cabinet s’illustre par son implication dans plusieurs affaires emblématiques découlant d’importants accidents industriels. Il accompagne aussi des entreprises et des institutions financières en qualité de victime dans des dossiers de fraude. La pratique est codirigée par Antoine Beauquier et Silvia Lepel . Loïc Epaillard Loïc Epaillard a quitté le cabinet en septembre 2025.
Responsables de la pratique:
Antoine Beauquier; Silvia Lepel
Les références
« Disponible en temps réel, réactif, rapide dans les échanges avec le client, très bonne connaissance du droit pénal général et du droit pénal spécial, excellente connaissance du secteur bancaire et de ses contraintes. »
Principaux clients
Airbus
SANDAYA Group
Bouygues Immobilier
Groupe Marck
Bollore
BNP Paribas
Groupe BPCE
EDF Renouvelables
Pacifica
Icade
Comeca
Groupe Stef
CGFI
Africa Global Logistics
Chatain & Associés
Chez Chatain & Associés, Camille Potier est mandatée par des dirigeants de grands établissements financiers, ainsi que par des sociétés financières et des fintechs, pour les assister dans des affaires de fraude fiscale et de blanchiment d’argent. Elle conseille aussi des confrères avocats et des membres de professions réglementées, ainsi que des entreprises, dans la gestion d’une large typologie d’affaires, dont des dossiers de pénal industriel et de harcèlement.
Responsables de la pratique:
Camille Potier
Les références
« Excellente expertise en droit pénal des affaires publiques. »
« Un travail de grande qualité, une expertise technique des équipes sur des sujets complexes, une bonne collaboration et une excellente compréhension des problématiques spécifiques. »
« Camille Potier se distingue particulièrement par son sens aigu du service, sa détermination sans faille et sa capacité à fédérer les personnes qui l’entourent. Elle allie une rigueur intellectuelle impressionnante à une approche humaine et stratégique, toujours axée sur l’excellence et la défense des intérêts du client. Son engagement et sa disponibilité sont exemplaires, ce qui fait d’elle une partenaire de confiance sur le long terme. »
Principaux clients
Northern Trust
Laboratoire Perrigo
Fonds d’investissement Negma
Banque Edel
Principaux dossiers
- Défense du trust accusé de complicité de fraude fiscale en lien avec la succession Wildenstein.
- Assistance à un client américain, plaignant, dans le cadre d’enquêtes faisant suite à une fraude aux crypto-actifs commise à Paris.
Courrégé-Foreman
Courrégé-Foreman traite un large volant d’affaires, assurant régulièrement la défense de hauts dirigeants dans des dossiers de fraude et notamment de fraude fiscale. L’équipe est très implantée auprès d’une clientèle opérant dans les secteurs de la défense et de l’aéronautique, assistant des aéroports et des motoriste aéronautiques suite à la survenance d’accidents. Enfin, le droit pénal du travail est une autre spécialité du cabinet. La pratique est codirigée par Mauricia Courrégé et Simon Foreman.
Responsables de la pratique:
Mauricia Courrégé; Simon Foreman
Les références
« Il s’agit d’une équipe d’avocats extrêmement dévoués à leurs dossiers. Ils sont capables à la fois de mener des enquêtes factuelles extrêmement approfondies et d’analyser le droit avec un talent particulier. »
« La force de Mauricia Courrégé réside dans sa vaste connaissance du droit privé, ce qui lui permet de réorienter une affaire vers une position plus avantageuse. »
« Très bonne équipe, très expérimentée. »
Principaux clients
Safran Group
Aéroports De Paris
Uber
Amnesty International
Principaux dossiers
- A défendu la Galerie Kraemer lors d’un procès concernant des meubles du XVIIIe siècle censés avoir appartenu à la reine Marie-Antoinette et vendus au Palais de Versailles, ignorant que ces meubles étaient des contrefaçons.
- Défense du président et propriétaire d’un important groupe chinois accusé de blanchiment de fonds publics détournés par le biais de l’achat de vignobles dans la région de Bordeaux.
Dartevelle Dubest Bellanca
Dartevelle Dubest Bellanca est notamment sollicité par des groupes industriels, immobiliers ou hôteliers pour les assister dans la gestion de leurs dossiers en droit pénal du travail et en droit pénal industriel. Le cabinet dispose aussi d’une solide expertise en matière de corruption et de trafic d’influence, défendant régulièrement des dirigeants d’entreprise et des élus mis en cause. Enfin, il représente régulièrement des établissements financiers, en qualité de victime ou de prévenu, dans des enquêtes pour fraude et blanchiment. La pratique est codirigée par Fabrice Dubest et Frédéric Bellanca. Philippe Rossignol et Vincent Blondeau sont également recommandés.
Responsables de la pratique:
Fabrice Dubest; Frédéric Bellanca
Autres avocats clés:
Philippe Rossignol; Vincent Blondeau; Cindy Gay
Les références
« Une équipe juridique disponible, fiable, rigoureuse et experte. Attentive aux besoins des clients. Inestimable dans les affaires sensibles, politiques ou médiatiques. »
« Fabrice Dubest et son associée Cindy Gay forment une équipe soudée qui s’adapte parfaitement aux besoins du client en matière pénale. »
« Fabrice Dubest est extrêmement professionnel : très réactif, très compétent et techniquement très qualifié dans son domaine du droit pénal des affaires, et très clair et pragmatique dans son approche et ses explications. »
Principaux clients
NORFI
Dominique AUROY
La POSTE
Principaux dossiers
- Assistance à NORFI, une banque victime d’une fraude.
- A obtenu l’acquittement de La Poste devant le tribunal correctionnel, où elle était accusée de travail non déclaré concernant le statut de 500 pilotes de ligne britanniques assurant le transport de fret postal.
- Obtention de l’acquittement de Dominique AUROY, PDG de RÉGIE POLYNÉSIENNE DE PUBLICITÉ et de RADIO TAUI FM, devant le tribunal correctionnel de Papeete, accusé de prise de participation illégale et d’abus de biens sociaux.
Farthouat Avocats
Farthouat Avocats gère régulièrement des affaires en matière de droit pénal de la concurrence, d’abus de biens sociaux, de détournement, de fraude fiscale et de blanchiment d’argent. La boutique, spécialisée en droit pénal des affaires, assure aussi la conduite d’enquêtes internes et la négociation d’accords de justice. La pratique est codirigée par Nicolas Boulay (qui a une bonne connaissance des procédures FCPA), Nicolas Cassart, Christophe Llorca et Laurence Marot.
Responsables de la pratique:
Nicolas Boulay; Nicolas Cassart; Christophe Llorca; Laurence Marot
Principaux dossiers
- Assistance à l’ancien directeur national d’un groupe international d’énergie et de réseaux dans une affaire de corruption internationale d’agent public (actuellement en appel) intentée par le PNF.
- Assistance à l’un des directeurs d’un groupe français de transport et de logistique dans le cadre d’une enquête ouverte par le JIRS à Paris.
- Assistance à un groupe immobilier devant le tribunal correctionnel de Paris pour complicité de faillite et dissimulation.
FTMS Avocats
FTMS Avocats s’illustre régulièrement par son implication dans des affaires sensibles, notamment dans les domaines du sport et du divertissement. L’expertise en droit pénal se double également d’une forte connaissance du secteur public, le cabinet étant souvent mandaté par des personnalités politiques françaises comme étrangères visées dans des enquêtes pour corruption. Enfin, le cabinet dispose d’une solide compétence en droit pénal du travail et gère aussi des dossiers de fraude fiscale et de blanchiment d’argent. La pratique est codirigée par Pierre-Olivier Sur et Mathias Chichportich. Ils sont assistés par Clara Gérard Rodriguez et Agathe Blanc .
Responsables de la pratique:
Pierre-Olivier Sur; Mathias Chichportich
Autres avocats clés:
Clara Gerard-Rodriguez; Agathe Blanc
Les références
« Une équipe spécialisée possédant une vaste expérience des affaires liées aux médias. Excellente complémentarité grâce à leur expertise pointue en droit de la presse. »
« Pierre Olivier Sur possède une vaste expérience et une clientèle importante. Mathias Chichportich s’est fait un nom. Il gère très bien le cabinet. »
« Adaptabilité, attention portée au client, conseils judicieux et avisés. »
« Une équipe très dynamique et dévouée, une bonne collaboration, avec des profils excellents et complémentaires. Chacun contribue à la recherche de solutions dans une ambiance très positive et active. »
« Excellente équipe ».
« Clara Gerard-Rodriguez est l’avocate qu’il vous faut à vos côtés. »
Principaux clients
Kylian Mbappé
Olympique de Marseille
Fédération Française de Rugby
Publicis
Mediatransports
Tidjane Thiam
Bulgari
Christian Estrosi
Christian Carpinelli
Ali Bongo and family
Eric Kayser / Maison Kayser
CDC Habitat
CEA
Université Paris 1
Claude Palmero
Groupe Lucien Barrière
Jean-Louis Missika
Onepoint
Frichti
Jérôme Salomon
Governor Riad Salamé
Lionel Zinsou
Groupe Monnoyeur
Accor
Banque Postale
Banijay
ALP
BPCE
Région des Hauts de France
KLESIA – AGPM
Yan Hascouet (Chauffeurs Privés)
Schneider Electric
Principaux dossiers
- Représentation du footballeur international Kylian Mpappé qui a porté plainte contre son ancien club, le Paris Saint-Germain, pour harcèlement moral et extorsion en mai 2025.
- Représente le maire de Nice, Christian Estrosi, qui fait face à des accusations criminelles de corruption, de prise d’intérêts illégale et de violation des règles de passation des marchés publics en relation avec plusieurs contrats publics signés par la ville de Nice, notamment avec France TV.
- Représentation de la Fédération française de rugby dans le cadre d’allégations d’homicide involontaire suite au décès d’un joueur en Afrique du Sud en 2024.
Géry Demard Lin & Associés
Géry Demard Lin & Associés se distingue par sa capacité à gérer des dossiers en lien avec la Chine, ainsi que par sa forte présence dans des affaires touchant au secteur de la défense. L’équipe défend régulièrement des personnes physiques (résidents français ou étrangers), des familles ou encore de hauts dirigeants mis en cause pour motifs de blanchiment d’argent, de corruption et de fraude à la TVA. La pratique est codirigée par François Gery et Nicolas Demard. L’équipe comprend aussi Jérôme Rétoré , qui a été promu associé en 2025 et dont les compétences recouvrent le droit pénal et les procédures collectives.
Responsables de la pratique:
François Géry; Nicolas Demard
Autres avocats clés:
Jérôme Rétoré
Principaux clients
CHINA EMBASSY
ICBC BANK
Principaux dossiers
- Conseille la Chine représentée par son ambassade en France.
- Assistance à l’institution bancaire ICBC dans le cadre de litiges.
Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. réunit une offre complète de compétences allant de l’évaluation des risques et aux mesures préventives à la défense dans des procédures pénales. L’équipe assiste régulièrement de hauts dirigeants et des entrepreneurs visés par des enquêtes du PNF pour fraude fiscale, blanchiment d’argent ou corruption. Elle représente aussi des banques et des entreprises victimes de fraudes (internes ou externes) ou de vols de données. Enfin, le cabinet est reconnu pour son savoir-faire dans la gestion de dossiers transfrontaliers impliquant des pays africains. La pratique est codirigée par Sophie Scemla , Bruno Quentin et Jean-Philippe Pons-Henry. Ils sont assistés par François Voiron .
Responsables de la pratique:
Bruno Quentin; Sophie Scemla; Jean-Philippe Pons-Henry
Autres avocats clés:
François Voiron
Les références
« Excellente qualité de travail, de collaboration et de personnel. »
« Sophie Schemla possède une expérience considérable, va droit au but et fait preuve d’excellentes aptitudes relationnelles avec la clientèle. »
« Très réactif et incroyablement compétent. »
« Professionnalisme, compétence. Vaste expérience. Travail de très haute qualité. »
« Agilité et créativité ».
Hogan Lovells Cadwalader
Hogan Lovells Cadwalader accompagne régulièrement de grandes banques françaises et internationales confrontées à des enquêtes pénales et réglementaires. Celles-ci sollicitent aussi le cabinet pour leurs problématiques de conformité ou pour la conduite d’enquêtes internes (notamment pour suspicion de fraude fiscale, de blanchiment d’argent ou de violation des sanctions internationales). Le champ d’expertises recouvre aussi le pénal boursier et les sujets de corruption. La pratique est codirigée par Jean-Pierre Picca, Jean-Lou Salha et Arthur Dethomas qui gère des dossiers de contentieux et de droit pénal. Ils sont appuyés par Arthur Merle-Beral .
Responsables de la pratique:
Jean-Pierre Picca; Jean-Lou Salha; Arthur Dethomas
Autres avocats clés:
Arthur Merle-Beral
Les références
« Équipe réactive et efficace. Analyses de grande qualité. »
« Jean-Pierre Picca fait preuve d’une capacité d’analyse très pointue et fournit des conseils très pertinents. »
« Une équipe très engagée, proactive et réactive. »
« Une équipe excellente, très collaborative et très reconnue sur le marché, qui possède une excellente expertise, notamment dans la conduite d’enquêtes internes complexes. »
« Jean-Pierre Picca fait preuve d’une solide maîtrise des dossiers contentieux les plus complexes. Il est également particulièrement doué pour la gestion des relations clients, et ses conseils sont très appréciés par la haute direction. »
« Une équipe très agréable avec laquelle travailler. La qualité est leur priorité absolue. Leur engagement reste sans faille tout au long des projets, même ceux qui s’étendent sur plusieurs années. Une équipe très compétente et accessible. »
« L’expérience de Jean-Pierre Picca en tant que magistrat est inestimable dans le cadre des affaires portées devant le Parquet national financier (PNF), notamment lors des négociations CJIP. Il est très habile pour organiser et anticiper les attentes du procureur. »
« Avec Arthur Dethomas, on sait qu’on est entre de bonnes mains et qu’il sait de quoi il parle. »
Principaux clients
Biosynex
The former CEO of Medicrea
Principaux dossiers
- Conseil de la société de biotechnologie française Biosynex et de ses dirigeants dans le cadre des enquêtes menées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) concernant le cours de l’action et la communication financière de la société dans le contexte de la pandémie de Covid-19.
- Représentation de l’ancien PDG de Medicrea dans le cadre d’une enquête ouverte par l’AMF pour délit d’initié.
Jones Day
Dirigée par Bénédicte Graulle, l’équipe de Jones Day est particulièrement impliquée aux côtés de grandes entreprises opérant dans les secteurs de l’énergie et de la chimie visées par des enquêtes pénales et réglementaires sensibles touchant à l’environnement (pollution, accidents industriels, PFAS). Plusieurs grandes banques françaises sont aussi clientes et confient au cabinet d’importantes affaires de fraude et de détournement de fonds dans lesquelles elles interviennent en qualité de victimes ou de mises en cause.
Responsables de la pratique:
Bénédicte Graulle
Les références
« Une équipe excellente, très compétente, réactive et très dévouée, qui sait également s’adapter à ses interlocuteurs ! »
« Compétences, disponibilité, capacité à avoir une vision d’ensemble, réseaux.»
« Une équipe expérimentée et innovante. »
Kiejman & Marembert
Au sein de Kiejman & Marembert , Thierry Marembert est sollicité par des établissements financiers pour les assister lors d’enquêtes sensibles pour blanchiment d’argent ou pour toute autre atteinte au droit pénal financier ou au droit pénal des sociétés (corruption, délit d’initié). Le cabinet assure aussi régulièrement la défense de personnes physiques dont de hauts dirigeants.
Responsables de la pratique:
Thierry Marembert
Principaux clients
Fnac Darty
Gaumont
Rio Tinto
Bank Julius Baer
Rietumu Bank
Fridman Mikhaïl
Besson Luc
Le Graët Noel
Pathé
Principaux dossiers
- Défense de DARTY Ile de France dans une affaire pénale.
- Défense de la BANK JULIUS BAER dans un procès pour blanchiment d’argent.
- Représentation de COVEA dans une affaire de fraude impliquant un concurrent clé.
King & Spalding LLP
Bénéficiant d’un solide réseau international, l’équipe parisienne de King & Spalding LLP gère régulièrement de grandes affaires pénales internationales. Elle assure ainsi la défense de grands dirigeants dans de larges enquêtes pour fraude ou pour toute autre atteinte au droit pénal des sociétés. L’équipe assiste aussi ses clients dans la conduite d’enquêtes internes et en matière de conformité. Enfin, elle assiste des entreprises ou des dirigeants en qualité de victime ou de mis en cause dans des affaires de fraude. La pratique est dirigée par Jean Tamalet. Aurélie Chazottes, qui a été promue associée en janvier 2026, est aussi recommandée.
Responsables de la pratique:
Jean Tamalet
Les références
« L’équipe est innovante. »
« Ils sont très intelligents, stratégiques et comprennent des complexités qui dépassent le cadre de leur mission. Ils planifient tout dès le départ. »
« Connaissance approfondie du marché et stratégie. »
« Aurélie Chazottes se distingue par son excellente communication avec ses clients. »
Principaux clients
Armando Pereira
Paul Watson
Eric Freymond
Carlos Ghosn
Amine Elbahi
Business SA
Anthony Raveau
Stanislas Dewynter
Lagardère Multimédia/Europe 1 Télécommunications SAS – Didier François
Maurice Lecoy
Le 16 Law
Le 16 Law assiste des entreprises, de hauts dirigeants ainsi que des élus, notamment mis en cause pour fraude, favoritisme ou corruption. Le cabinet accompagne aussi ses clients pour la conduite d’enquêtes internes et pour le traitement de procédures en diffamation. Le responsable de la pratique Samuel Sauphanor est régulièrement impliqué dans des affaires pénales en lien avec le secteur public ou le monde politique, notamment à La Réunion.
Responsables de la pratique:
Samuel Sauphanor
Les références
« Samuel Sauphanor est très consciencieux et donne des conseils très professionnels. »
« Samuel Sauphanor est brillant ; il possède un sens stratégique aigu. »
Principaux clients
Séché Environnement
Région Guadeloupe
Sky Global
UPS
Antom Patrimoine
Principaux dossiers
- Représentation du Conseil régional de Guadeloupe dans le cadre de quatre enquêtes criminelles.
- Représentation du Groupe Séché Environnement dans une enquête du PNF pour des infractions pénales présumées de fraude fiscale, dissimulation de favoritisme, corruption, collusion, en relation avec des accords contractuels majeurs.
- Représente les hauts dirigeants de Sky Global, une société canadienne qui commercialisait un produit appelé Sky ECC, un logiciel de cryptage pour appareils mobiles.
Navacelle
Navacelle est compétent sur les segments de la conformité, des enquêtes internes et de la défense pénale. Le cabinet gère régulièrement des dossiers PNF de fraude fiscale et de corruption, ainsi que des affaires comportant une dimension internationale. Il est mandaté par des entreprises et de hauts dirigeants. La pratique est codirigée par Julie Zorrilla, Roxane Castro, Stéphane De Navacelle et Maxime Desplats.
Responsables de la pratique:
Stéphane de Navacelle; Julie Zorrilla; Roxane Castro; Maxime Desplats
Les références
« Disponibilité, compréhension de la situation, attention, professionnalisme, transparence. »
« L’équipe est experte en droit pénal français et excelle dans la collaboration avec les partenaires internationaux. C’est un plaisir de travailler avec eux. »
Stéphane de Navacelle est un excellent stratège et avocat. Il sait appréhender les problèmes sous de multiples angles. Il entretient d’excellentes relations avec les clients et les organismes de réglementation. Roxane Castro est une brillante juriste et stratège. Elle est capable d’analyser des questions juridiques complexes et de fournir des conseils clairs et judicieux. C’est un plaisir de travailler avec elle.
Obadia Stasi & Avocats
Obadia Stasi & Avocats est mandaté par des entreprises, de hauts dirigeants ainsi que par des élus et des institutions politiques mis en cause dans des affaires sensibles (détournement de fonds, corruption, fraude). L’équipe gère aussi des dossiers à forts enjeux touchant au secteur de la santé publique et à l’industrie pharmaceutique. Enfin, le champ d’expertises inclut le droit pénal du travail et les accusations de harcèlement. La pratique est codirigée par Mario Pierre Stasi, Sophie Obadia et Joachim Bokobsa.
Responsables de la pratique:
Mario-Pierre Stasi; Sophie Obadia; Joachim Bokobsa
Les références
« Excellente maîtrise du droit pénal et capacité à l’intégrer à d’autres domaines du droit ; expérience et compétences en matière de plaidoirie ; vaste réseau parisien et régional et pratique des juridictions régionales ; excellente réactivité et disponibilité en cas d’urgence ; vision stratégique des approches de défense ; compétences en négociation ; forte orientation client, empathie et écoute active. »
« Mario-Pierre Stasi, Sophie Obadia et Joachim Bokobsa possèdent une vaste expertise, une approche tenace des dossiers souvent complexes, d’excellentes aptitudes à la communication, un esprit d’équipe, une expertise juridique reconnue, une expérience pratique, une grande réactivité, une vision stratégique, une forte orientation client, de solides qualités humaines et des valeurs fortes, ainsi qu’un engagement envers l’excellence. Ils disposent également de ressources importantes et d’un vaste réseau qui leur permet de faire appel à des experts en cas de besoin. »
« Des profils complémentaires alliant expérience et enthousiasme. Des avocats disponibles et attentifs. »
Principaux clients
MERCK
MODEM Party
ESCP
YKOE
Principaux dossiers
- A défendu un parti politique français et l’un de ses membres dans une procédure judiciaire concernant le procès des assistants parlementaires européens pour détournement de fonds publics.
- Défense d’un député français accusé de trafic d’influence en faveur d’une importante équipe de football française.
- Assistance à MERCK dans le cadre d’enquêtes criminelles concernant la nouvelle formule de Levothyrox de mars 2017.
Rousseau & Sussmann
Rousseau & Sussmann est réputé pour son expertise de haut niveau dans la gestion des affaires de fraude fiscale, à laquelle font appel de hauts dirigeants, notamment dans le secteur bancaire, pour leurs dossiers à forts enjeux. La boutique gère aussi des dossiers de blanchiment d’argent, de fraude et de corruption. La pratique est codirigée par Alice Rousseau et Arthur Sussmann.
Responsables de la pratique:
Alice Rousseau; Arthur Sussmann
Les références
« Ce cabinet est une étoile montante dans le domaine de la criminalité en col blanc. Les associés sont précis, techniquement compétents et allient une connaissance approfondie du droit à l’initiative et à une attention constante portée aux intérêts de leurs clients. »
« Alice Rousseau est une excellente avocate, spécialisée dans les dossiers financiers complexes, notamment en matière fiscale. Elle s’intègre admirablement bien au sein d’équipes multidisciplinaires et d’équipes de défense pénale. »
« Arthur Sussmann est excellent, très humble et possède une capacité extraordinaire à saisir un problème complexe et à en identifier les points importants. »
Veil Jourde
Veil Jourde gère un volant d’affaires diversifié. Le cabinet assure notamment la défense d’entreprises, de dirigeants, de family offices, d’élus et autres personnes physiques mis en cause dans des dossiers de droit pénal des sociétés, de corruption et de fraude fiscale. L’équipe témoigne aussi d’une solide expertise en droit pénal du travail et s’illustre régulièrement par son implication dans des dossiers multi-juridictionnels. La pratique est dirigée par . Thomas Amico . L’équipe comprend aussi l’une des grandes figures du barreau Jean Veil .
Responsables de la pratique:
Thomas Amico
Autres avocats clés:
Jean Veil
Les références
« Excellentes capacités d’écoute et d’argumentation. »
« Disponible, compétent, informé et attentif au client. »
Principaux clients
AYMERI DE MONTESQUIOU
Pierre-Henry LEROY
Xavier KEMLIN
GUICHARD FAMILY
Sarah CARPENTIER
VIGO Cabinet d'Avocats
VIGO Cabinet d'Avocats est le conseil d’entreprises, de hauts dirigeants, d’élus ainsi que d’ONG et d’associations de défense des droits de l’homme, qui lui confient notamment la gestion d’affaires pénales en matière de corruption, de détournement de fonds et de fraude. Il le cabinet dispose aussi d’un fort savoir-faire dans le domaine du droit pénal du travail et dans la gestion des scandales industriels. Emmanuel Daoud et Emmanuel Mercinier-Pantalacci (Paris/Bastia) codirigent la pratique aux côtés d’Adélaïde Jacquin, qui a réintégré le cabinet en qualité d’associée au début de l’année 2025.
Responsables de la pratique:
Emmanuel Daoud; Emmanuel Mercinier-Pantalacci; Adélaïde Jacquin
Les références
« Disponibilité, exhaustivité, qualité du soutien ».
« Une équipe de très haut niveau. »
« Disponibilité, maîtrise, excellente compréhension des litiges à fort impact et bonnes stratégies judiciaires et extrajudiciaires. »
White & Case LLP
White & Case LLP‘sconseille des entreprises dans la gestion du risque pénal et des situations de lanceur d’alerte, ou lors d’enquêtes pénales ou parlementaires. L’équipe traite régulièrement des affaires sensibles de droit pénal du travail ainsi que des dossiers mêlant des aspects pénaux et civils avec des problématiques complexes en matière réglementaire, commerciale et de droit de la concurrence, comportant souvent un risque réputationnel élevé. La pratique est dirigée par le spécialiste du droit pénal et du contentieux commercial Kami Haeri, qui a été rejoint en 2025 par l’ancien juge Xavier Hubert.
Responsables de la pratique:
Kami Haeri
Autres avocats clés:
Xavier Hubert
Les références
« Les atouts de cette équipe résident dans son excellence technique, sa disponibilité sans faille, sa compréhension des enjeux stratégiques de l’entreprise qui dépassent largement le cadre juridique, son approche stratégique des sujets, sa capacité à hiérarchiser les priorités et sa recherche constante d’une efficacité pratique, réelle et concrète. J’ajouterais à cela leurs compétences exceptionnelles en rédaction et en communication. Leur travail est toujours impeccable et livré dans les délais. »
Principaux clients
Renault
Addleshaw Goddard
Au sein d’Addleshaw Goddard, David Père représente de grandes entreprises internationales, de hauts dirigeants ainsi que des personnes physiques dans la gestion de dossiers sensibles, couvrant la corruption, les accidents industriels, la fraude fiscale, le droit pénal des sociétés ou encore le droit pénal du travail. Il intervient dans plusieurs affaires conduites par le PNF.
Responsables de la pratique:
David Père
Les références
« Équipe réactive, excellente capacité à conseiller un groupe international. »
« L’équipe possède de vastes compétences juridiques, une excellente compréhension des enjeux commerciaux et un niveau de service élevé. »
« David Père est un excellent avocat plaideur, doté de compétences juridiques approfondies, d’une compréhension commerciale globale et de remarquables qualités relationnelles. Je le recommande vivement. »
« Une équipe qui inspire confiance, très disponible et qui possède une très haute maîtrise des sujets qui lui sont confiés. »
« David Père est extrêmement qualifié et maîtrise parfaitement son sujet. Il assure une communication transparente sur tous les sujets. »
« David Père : connaît très bien les tribunaux et est capable de donner des conseils pertinents ; un véritable expert dans son domaine. »
«Attentif et pratique».
« David Père est à la fois un plaideur chevronné qui va résolument au cœur du problème. »
Principaux clients
Rexel Group
Victims of the Copernic synagogue bombing
Victims of the Jo Goldenberg’s restaurant bombing (Rue des Rosiers attack)
ALDÉBARAN société d’avocats
ALDÉBARAN société d’avocats a la confiance de plusieurs grands groupes (Areva) et assure aussi la défense de cadres dirigeants à la tête de grandes entreprises ou de banques. Le cabinet est impliqué dans plusieurs dossiers sensibles en matière de pénal financier (fraude fiscale, favoritisme, blanchiment fiscal), de pénal industriel et de pénal de la santé. Marion Lambert-Barret est particulièrement recommandée. La spécialiste du contentieux Fanny Rocaboy contribue également à la pratique.
Responsables de la pratique:
Marion Lambert-Barret; Fanny Rocaboy
Les références
« Expertise, disponibilité et adaptabilité »
« Marion Lambert-Barret : très professionnelle, adaptable aux dossiers et aux besoins des clients. »
« Très clair et instructif ; ils ont su saisir les aspects industriels du secteur, ce qui était essentiel. Ils ont été capables de mener une analyse à l’intersection de plusieurs domaines juridiques (droit des sociétés, criminalité en col blanc, conformité) et de diverses disciplines (comptabilité et finance). »
« Fanny Rocaboy : très influente ; méticuleuse et efficace. »
« Réactivité, pragmatisme. »
Principaux clients
AREVA SA
Cofidis SA
City’Up
Maintenance des Routes de France
Principaux dossiers
- A conseillé AREVA sur les négociations d’un accord de coopération judiciaire de 4,8 millions d’euros conclu en décembre 2024 avec le Bureau du procureur financier national pour mettre fin aux poursuites liées à la corruption d’un agent public étranger, en lien avec une licence minière en Mongolie.
- A conseillé un ancien homme politique français dans le cadre d’une enquête judiciaire concernant des allégations de trafic d’influence, de détournement de fonds publics et de fraude fiscale.
- Représentation de l’ancien directeur des ressources humaines d’une société américaine, dans le cadre d’une procédure intentée par le comité représentatif des employés (CSE) de l’entreprise.
Ashurst Perkins Coie
Ashurst Perkins Coie a lancé son expertise de pénal des affaires en mai 2025 suite au recrutement du très expérimenté Alexis Werl (ex Eversheds Sutherland ), qui assiste des institutions financières, de hauts dirigeants et des investisseurs ainsi que de grandes entreprises. Il traite des dossiers sensibles portant notamment sur des accusations de fraude fiscale et de corruption.
Responsables de la pratique:
Alexis Werl
Les références
« Alexis Werl est un avocat expérimenté en matière de criminalité en col blanc.»
Principaux clients
Crédit Immobilier de France
Lucien Selce
Principaux dossiers
- Obtention du rejet de toutes les charges contre Crédit Immobilier de France dans l’affaire Apollonia — l’une des plus importantes affaires de fraude immobilière de l’histoire française — et poursuite de la représentation du client en tant que principal plaignant réclamant 250 millions d’euros de dommages et intérêts.
- Conseille Lucien Selce, homme d’affaires français, sur son appel de ses condamnations pour détournement de fonds et blanchiment d’argent en France.
BG2V
BG2V est particulièrement sollicité par des entreprises, notamment des fintech et des plateformes numériques, victimes d’actes de cybercriminalité ou de fraude. L’équipe défend également des personnes physiques et des sociétés lors d’enquêtes pour fraude, blanchiment ou détournement de fonds. Son expertise en droit pénal du travail est également reconnue. La pratique est codirigée par Karim Beylouni et Julien Vernet .
Responsables de la pratique:
Karim Beylouni; Julien Vernet
Les références
« L’une des meilleures équipes de lutte contre la criminalité en col blanc à Paris. »
« Karim Beylouni est l’un des meilleurs avocats en matière de litiges complexes et de criminalité en col blanc. Je le recommande très régulièrement lorsque l’affaire est complexe, avec un client exigeant nécessitant une défense engagée. Karim sait également parfaitement comment maintenir une relation étroite avec le client et le dossier. »
« Polyvalence, qualité des partenaires, multidisciplinarité, grande efficacité ».
CC&C Avocats
Fondé en 2021, CC&C Avocats représente des entreprises ainsi que de nombreux cadres dirigeants dans la gestion d’une grande diversité d’affaires, notamment en matière de pénal financier : corruption, fraude ou encore blanchiment d’argent. Le cabinet intervient aussi dans des dossiers de pénal industriel. Boutique prometteuse, l’équipe s’illustre par sa présence dans plusieurs affaires de place. Noémie Coutrot-Cieslinski est principalement recommandée. Maxime Cléry-Melin contribue également à la pratique.
Responsables de la pratique:
Noémie Coutrot-Cieslinski; Maxime Cléry-Melin; Karim Chahine
Les références
« Noémie Coutrot-Cieslinski est une véritable experte en droit pénal des affaires. Elle est capable d’appréhender les aspects juridiques et commerciaux d’un dossier. Elle possède une connaissance approfondie des problèmes et des enjeux auxquels sont confrontées les grandes entreprises. Elle adapte son approche aux attentes de ses clients. »
« Noémie Coutrot-Cieslinski : excellente stratège, elle adopte la bonne attitude face au client, analyse les risques en profondeur et se prépare aux audiences difficiles. Elle possède d’excellentes compétences relationnelles. »
« Une équipe particulièrement agile et professionnelle, parfaitement au fait des exigences des grands cabinets d’avocats d’affaires, mais avec l’expertise et l’âme des cabinets spécialisés. L’équipe, parfaitement trilingue (français/anglais/allemand), se distingue également par sa capacité à travailler efficacement avec des clients internationaux. »
Coat Haut de Sigy de Roux
Coat Haut de Sigy de Roux combine des expertises en matière pénale, réglementaire et de conformité qui sont particulièrement recherchées des établissements bancaires, en qualité de victimes ou de mis en cause, pour le traitement de leurs dossiers de blanchiment, de fraude, de sanctions ou de pratiques commerciales trompeuses devant les juridictions pénales ou les instances de régulation. En dehors du secteur bancaire, l’équipe est également le conseil d’un grand groupe de médias et assure aussi la défense de confrères et de personnes physiques dans diverses affaires (dont des dossiers de favoritisme et fraude). Le champ d’expertises couvre enfin les enquêtes internes et le contentieux civil et commercial. La pratique est codirigée par Julian Christen Coat Claire de Haut de Sigy et Louis-Marie de Roux .
Responsables de la pratique:
Julian Christen Coat; Claire de Haut de Sigy; Louis Marie de Roux
Les références
« Une équipe très compétente, profondément engagée dans la défense des intérêts de ses clients et très disponible. Elle fournit des conseils clairs, même sur des questions complexes. »
« Compétent et possédant une bonne connaissance du secteur bancaire. »
« Des avocats très réactifs et compétents. »
Principaux clients
Bourbon
Crédit Agricole (Group)
Crédit Lyonnais
BNP Paribas (Group)
Groupement des Cartes Bancaires CB
France TV
Groupe BPCE
Cohen & Gresser LLP
Cohen & Gresser LLP réunit des expertises reconnues en droit pénal boursier et financier à travers Vincent Desry et Muriel Goldberg-Darmon. Le cabinet représente des entreprises, de hauts dirigeants et diverses personnalités (y compris des responsables politiques) dans la gestion d’affaires sensibles, recouvrant des accusations de fraude, de blanchiment, de détournement de fonds ou de délit d’initié. L’équipe parisienne gère régulièrement des affaires instruites par le PNF ou l’ONAF, des instances de régulation françaises (AMF, ACPR), ainsi par des autorités étrangères, où elle peut s’appuyer sur les bureaux américains du cabinet.
Responsables de la pratique:
Muriel Goldberg-Darmon
Autres avocats clés:
Vincent Desry
Les références
« L’équipe fait preuve d’une grande innovation dans son approche des dossiers et des solutions potentielles. Elle comprend parfaitement la situation du client et, surtout, adopte une approche humaine plutôt que purement juridique des problèmes. »
« Vincent Desry est excellent et consacre beaucoup de temps et d’attention à chaque dossier qu’il traite. J’ai souvent l’impression d’être son « seul client » tant il est disponible et consciencieux dans son travail. »
« Une équipe très prometteuse. »
« Vincent Desry est un jeune avocat très prometteur qui s’est déjà distingué dans d’excellentes affaires grâce à ses compétences au tribunal et à sa connaissance approfondie des dossiers. Un avocat à suivre. »
« Vincent Desry est particulièrement perspicace, il étudie chaque détail et anticipe chaque risque. »
« Fiable, réactif, prend en compte tous les problèmes. Axé sur les résultats. Se soucie réellement d’obtenir des résultats et le meilleur résultat possible pour le client. »
« Une équipe très impliquée et consciencieuse qui utilise des outils performants d’analyse et de traitement des données. Une approche pédagogique qui allie une solide expertise juridique à une compréhension pratique et concrète des étapes procédurales, ce qui est très précieux pour les non-juristes. Excellente disponibilité et réactivité à toute question. Bonne capacité d’anticiper les besoins futurs. »
« Vincent Desry, qui dirige l’équipe, inspire confiance et, grâce à son expérience, est capable de répondre efficacement à pratiquement toutes les questions. C’est un avocat qui est un véritable partenaire et qui justifie toute la confiance qu’on lui accorde. »
Principaux clients
SARKOZY Nicolas
HERZOG Thierry
AVEC, BENSAID Bernard
CSE ACPR Banque de France
Principaux dossiers
- A représenté Nicolas SARKOZY dans l’affaire BYGMALION en tant qu’unique avocat commis d’office lors de l’audience d’appel.
- Représentation du groupe AVEC et de Bernard SENSAID dans le cadre d’allégations pénales de prise de participation illégale et de détournement de fonds publics.
- Représentation de la CSE ACPR Banque de France suite à un abus de confiance commis par son ancien directeur pour un montant d’environ 500 000 €.
De Castro & Stasse
Fondé en 2015, De Castro & Stasse conseille des entreprises, des banques, de hauts dirigeants ainsi que des personnes physiques dans des affaires sensibles, recouvrant des accusations de corruption, de détournement de fonds et de fraude fiscale. La boutique, spécialisée en droit pénal des affaires, s’est aussi illustrée par sa présence dans une affaire emblématique dans le secteur de la santé, et assiste régulièrement des groupes agroalimentaires ou leurs dirigeants dans la gestion de dossiers se rapportant à des intoxications alimentaires. L’équipe accompagne enfin des entreprises dans la conduite d’enquêtes internes. La pratique est codirigée par un trio expérimenté composé de François De Castro, Julia Stasse et Laureen Kraftchik.
Responsables de la pratique:
François De Castro; Julia Stasse; Laureen Kraftchik
Delsol Avocats
Delsol Avocats a renforcé ses rangs en 2025 en recrutant au sein de son bureau parisien le pénaliste Geoffroy Goubin (ex Bougartchev Moyne Associés ) pour codiriger la pratique du cabinet aux côtés d’ Alexis Chabert à Lyon. Le volant d’affaires traité par l’équipe est large et varié, recouvrant des sujets de corruption, de blanchiment, de cybercriminalité, de droit pénal du travail et de risques industriels. Les problématiques d’extradition, de fraude civile et les procédures réglementaires sont également traitées. De hauts dirigeants, des personnes physiques ainsi que des entreprises françaises et internationales (notamment dans les secteurs de la construction, de la banque, de la défense) ou encore des fondations sont clientes. Le cabinet est notamment impliqué dans plusieurs affaires majeures de fraude fiscale.
Responsables de la pratique:
Alexis Chabert; Geoffroy Goubin
Les références
« Delsol allie avec brio agilité et flexibilité, puissance de cabinets structurés offrant une gamme complète de services, présence locale et réseau international, connaissance approfondie du système juridique et expertise technique de pointe. »
« Geoffroy Goubin est un véritable joueur d’échecs. Il anticipe toujours et parfaitement chaque étape de la procédure. Extrêmement réactif et disponible, il maîtrise parfaitement les nouveaux outils de négociation en matière pénale, mais sait aussi quand riposter. »
« Une équipe de très grande qualité. »
« Geoffroy Goubin, techniquement excellent et particulièrement combatif, élabore des stratégies de défense claires et d’une efficacité constante. Ses conclusions sont toujours magistrales. »
« Geoffroy Goubin et Nathan Morin possèdent une expertise et une rigueur exceptionnelles dans le domaine de la criminalité en col blanc. »
« Efficace, réactif, international. Geoffroy Goubin et son équipe sont aussi performants en négociation qu’au tribunal. »
« Geoffroy Goubin connaît parfaitement ses dossiers, il garde toujours à l’esprit les intérêts de ses clients. Il est très pragmatique et a une approche très moderne des procédures pénales. »
DLA Piper
Dirigée par Fabien Ganivet , l’équipe de DLA Piper est particulièrement sollicitée par des entreprises pour assurer la conduite d’enquêtes internes, notamment en matière de droit pénal du travail. Le cabinet assure aussi la défense d’entreprises dans des affaires de fraude et de pénal industriel. Enfin, le cabinet assiste des clients victimes de cyberattaques. L’équipe comprend aussi Pierre Stasse (counsel).
Responsables de la pratique:
Fabien Ganivet
Autres avocats clés:
Pierre Stasse
Les références
« La vaste expérience de Fabien Ganivet en tant qu’ancien procureur fait de cette équipe criminelle un atout indéniable. »
Garbarini
Chez Garbarini , Pascal Garbarini assure la défense d’élus, de hauts fonctionnaires et de personnalités physiques visés par des enquêtes pénales, notamment en matière de corruption, de favoritisme et blanchiment.
Responsables de la pratique:
Pascal-Pierre Garbarini
Les références
« Très réactif et fiable. »
« Pascal-Pierre Garbarini a fait preuve de professionnalisme et de compétences au cours des dernières décennies. Il sait s’entourer des bonnes personnes, et tous ses nouveaux collègues lui ressemblent : extrêmement talentueux et très réactifs ! »
« Excellente entreprise ; créative et efficace ; le personnel est très bien formé. »
Principaux clients
Monsieur Edouard ELIAS
Maître Jérôme PIERREL
Etude de Maître Béatrice DUNOGUE
Monsieur Olivier MARCHAL
Monsieur François-Dominique DE PERETTI
ALTHEORA (MECELEC)
Monsieur Tariq RAMADAN
CEVA SANTE ANIMALE
Monsieur Nicolas REDOUANE
Monsieur Marc-Antoine MUZY
Madame Géraldine LESIEUR
Maison de vente LANDRE
Monsieur Jacques SANTONI
Monsieur Rodrigue TCHOUALE
Madame Kheira HAMRAOUI (PSG)
Monsieur BRAS
Société HMC et LGHC
Monsieur Didier LINOTTE
Principaux dossiers
- Représentation de la footballeuse professionnelle Kheira Hamraoui dans une procédure contre le PSG devant le Conseil du travail de Paris, réclamant des dommages et intérêts pour harcèlement moral suite au prétendu manquement du club à son obligation de la soutenir après une agression violente liée à une rivalité interne à l’équipe.
- Représentation du journaliste Edouard Elias, détenu en otage par l’EI en Syrie pendant 10 mois en 2014, lors d’un procès pour terrorisme devant un tribunal pénal spécial.
- Représentation de Didier Linotte, ancien président du Tribunal suprême de Monaco, dans le cadre de poursuites pénales engagées par l’État monégasque pour des allégations de corruption liées à des décisions judiciaires de grande envergure.
GKA & Associés
GKA & Associés dispose d’une solide expertise pénale, à laquelle font particulièrement appel des personnes physiques (cadres dirigeants, entrepreneurs) visés par des enquêtes pénales en matière de fraude fiscale, d’abus de biens sociaux ou de prise illégale d’intérêts. Le cabinet assiste aussi des entreprises et répond d’une solide connaissance du secteur public, des droits de l’homme, du droit de la presse et du secteur de l’art. La pratique est codirigée par Patrick Klugman et Ivan Terel .
Responsables de la pratique:
Patrick Klugman; Ivan Terel
Les références
« Une équipe très réactive et créative. »
« Patrick Klugman : percutant, concis, professionnel. Ivan Terel : très professionnel. »
‘Dévouement’
Principaux clients
Sidi Mohamed Kagnassi
Richard Orlinski
Bruno Bézard (former director of APE – Agence des participations de l’État)
City of Paris and its Mayor and civil servants
Groupe The Family
An heir to the Robuchon family
Chambre de Commerce et d’Industrie Israël-France (CIIF)
Jeune Afrique Media Group
Fonds de dotation Georges Levy – Jacob Kaplan
Arcadi Gaydamak
Nathalie Venet (president of L2V)
Mathias Vicherat
Principaux dossiers
- Assistance à Nathalie Venet, directrice de la société d’ascenseurs L2V Ascenseurs et principale défenderesse dans la faillite d’un fonds commun de titrisation (FCT), Smart Treso, suite à la découverte d’une fraude présumée impliquant de fausses factures.
- Conseil d’un héritier de Joël Robuchon dans le cadre d’une action en justice intentée par des actionnaires contre plusieurs professionnels du droit.
Gutkès Avocats
Dirigé par Olivier Gutkès , Gutkès Avocats est une boutique pénale renommée, qui représente plusieurs grandes entreprises, des cadres dirigeants ainsi que des personnes physiques. Le cabinet est mandaté pour intervenir dans des affaires sensibles, faisant suite à des accidents industriels ou en lien avec la commission d’infractions au droit pénal social ou au droit pénal financier.
Responsables de la pratique:
Olivier Gutkès
Les références
« Olivier Gutkès est un avocat chevronné, doué en stratégie et soucieux d’obtenir le meilleur résultat possible. »
« Une équipe très professionnelle, composée d’avocats disponibles et réactifs, et une réelle implication d’Olivier Gutkès dans les dossiers. Une expertise juridique impressionnante en matière pénale, notamment en matière de crimes financiers complexes. »
« Olivier Gutkès possède un grand sens de l’écoute et une excellente intuition. »
Principaux clients
Lidl
Manpower
Würth
Tüv Rheinland
Thyssen Krupp
Executive Manager of Airbus
Principaux dossiers
- Défense de TÜV RHEINLAND dans l’affaire des prothèses mammaires PIP.
- Défense d’un cadre dirigeant dans l’affaire AIRBUS.
- Défense du président d’une société de production audiovisuelle dans une affaire où deux hélicoptères se sont écrasés lors d’un tournage télévisé, causant la mort de dix personnes, dont trois champions olympiques.
Jeantet
Philippe Bouchez el Ghozi de Jeantet assiste une clientèle fidèle, dont plusieurs grandes enseignes de distribution et de restauration, dans la gestion du risque pénal et en matière de droit pénal social. Il assure aussi la défense de personnes physiques dans des affaires instruites par le PNF, notamment en matière de pénal fiscal. Il est enfin l’avocat de Claude Guéant dans plusieurs affaires politico-financières de premier plan.
Responsables de la pratique:
Philippe Bouchez El Ghozi
Les références
« Haute rigueur juridique ».
« Disponibilité, réactivité, expertise, pragmatisme ».
« M. Philippe Bouchez El Ghosi apporte un soutien efficace et est toujours très disponible. Il est également accessible et performant. »
« Engagement et réactivité. »
« Philippe Bouchez : qualité des conseils, grande capacité à trouver de nouvelles approches, engagement et suivi auprès du client. »
Matthieu Hy Law Firm
Chez Matthieu Hy Law Firm , Matthieu Hy est un expert incontournable en matière de saisies pénales qui dispose d’une grande expérience des affaires de place. Il assure aussi la défense pénale de personnes morales et physiques mises en cause dans des affaires instruites par le PNF en matière de fraude fiscale et de corruption.
Responsables de la pratique:
Matthieu Hy
Les références
« Une équipe soudée, construite autour de la personnalité et de l’expertise de Matthieu Hy, qui a acquis un savoir-faire particulier et reconnu dans le domaine des saisies criminelles. »
« Matthieu Hy : compétence, accompagnement des clients, connaissance approfondie des magistrats spécialisés dans les saisies criminelles. »
« La réactivité et la recherche de solutions sur mesure font de cette entreprise la meilleure dans son domaine. »
« Expertise technique et excellente connaissance du droit des saisies pénales. »
« Matthieu Hy est l’un des avocats les plus respectés en droit pénal des saisies. »
« Matthieu Hy est un avocat très réactif et extrêmement compétent, capable d’expliquer des procédures complexes à ses clients de manière simple et claire, ce qui leur permet de saisir les enjeux. »
« Matthieu Hy est l’un de ces rares avocats qui, malgré une compétence exceptionnelle, une forte demande, une valeur ajoutée significative et des résultats indéniables, reste accessible et entretient une relation étroite avec ses clients. »
« Matthieu Hy est un génie des saisies pénales. Il est absolument indispensable dans ce domaine. C’est un avocat talentueux, novateur et excellent. »
Principaux dossiers
- Obtention de l’abrogation de l’article 710, paragraphe 2, du code de procédure pénale par le Conseil constitutionnel pour la société De La Fontaine.
- Restitution d’une créance saisie par le Tribunal correctionnel de Paris d’un montant de 6,1 millions d’euros au nom de COGEFI dans une affaire d’abus de confiance et de complicité d’abus de confiance.
- Obtention de l’autorisation de vendre la villa saisie pénale La Mandala à Saint-Tropez pour 81,2 millions d’euros à la société SREI par la Cour d’appel de Paris.
Osborne Clarke
Chez Osborne Clarke , Lucie Mongin-Archambeaud, une spécialiste de la gestion du risque pénal , assiste ses clients lors d’enquêtes ou de procès pénaux ainsi que dans la mise en place de politique de réduction des risques. Elle conseille plusieurs grands groupes et leurs dirigeants dans des affaires sensibles de droit pénal social (harassement moral, accident). L’équipe travaille aussi en étroite collaboration avec le département TMT pour la gestion de dossiers cyber sensibles. Le cabinet traite enfin régulièrement des affaires en matière de pratiques commerciales trompeuses ainsi que des dossiers de favoritisme, de fraude et des dossiers PNF.
Responsables de la pratique:
Lucie Mongin-Archambeaud
Les références
« Lucie Mongin Archambaud est une professionnelle très compétente. Elle comprend parfaitement les risques liés aux litiges. Elle est rassurante et très compétente. »
« Lucie Mongin Archambaud est précise, compétente et réactive. »
Principaux clients
Natran (former GRT Gaz)
France Telecom – Brigitte Dumont
Care France
Neovia
Eurostar
Principaux dossiers
- A conseillé Natran (anciennement GRTgaz) dans une affaire de cybercriminalité contre un ancien ingénieur de données, concernant la suppression frauduleuse de données et la perturbation d’une application de prévision des gaz.
- A assisté un cadre d’Orange (anciennement France Télécom) dans un procès contre l’équipe dirigeante pour complicité de harcèlement moral entre 2007 et 2010.
- Représentation d’Eurostar et de ses employés lors de la procédure pénale et de l’audience devant le tribunal correctionnel de Paris.
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP gère un volant d’affaires pénales important dans les secteurs du numérique et des cryptomonnaies, le cabinet assurant la défense de plusieurs grandes plateformes numériques mondiales ou de leurs dirigeants, ainsi que de personnes physiques, dans des enquêtes françaises à forts enjeux portant sur des accusations de fraude fiscale, de blanchiment ou d’atteinte à la réglementation en matière de données numériques. Dirigée par Eric Russo, l’équipe assiste également des entreprises américaines visées par des accusations de pratiques commerciales trompeuses et défend des ressortissants étrangers dans des affaires de fraude fiscale et de blanchiment.
Responsables de la pratique:
Eric Russo
Les références
« Ce cabinet est petit mais exceptionnellement compétent. Ils possèdent une connaissance pratique des dossiers et un sens aigu des affaires. »
« Eric Russo est un professionnel exceptionnel. Il est simple et s’investit personnellement dans chaque dossier. »
« Eric Russo est très perspicace et intelligent. Il est également très accessible. Sa connaissance approfondie du système judiciaire français est un atout indéniable. »
« L’équipe est brillante : expérimentée, techniquement compétente, créative et déterminée. »
« Eric Russo, ancien procureur, possède une connaissance approfondie de la procédure pénale et du système judiciaire français. Nous apprécions son expertise et sa connaissance personnelle des personnalités influentes parmi les procureurs et les magistrats français. L’équipe est réactive et Eric Russo se rend disponible pour nous rapidement et 24h/24. »
« Eric Russo se distingue par son expérience d’ancien procureur français, sa disponibilité et sa réactivité. Il accepte également bien les retours d’information et se montre capable d’adapter sa stratégie et sa méthode de travail aux nôtres et à nos besoins. »
Racine
Racine a été rejoint en janvier 2024 par Thibault Guillemin qui prend la tête de sa pratique pénale. Celui-ci assiste de grands groupes, des ONG et des dirigeants visés par des enquêtes pénales en matière de fraude fiscale, d’abus de biens sociaux ou de corruption. Il dispose d’une solide expertise en droit pénal du travail et accompagne aussi des clients dans des procédures en diffamation ou lorsqu’ils sont victimes de cyberattaques.
Responsables de la pratique:
Thibault Guillemin
Les références
« Volonté de comprendre l’environnement du client. Conseils précis, tenant compte des aspects commerciaux et stratégiques d’un litige. Proactivité, forte éthique professionnelle, humilité et pragmatisme. »
« Thibault Guillemin a fait preuve d’une grande expertise technique, tout en restant attentif aux contraintes internes de ses clients afin de leur fournir les meilleurs conseils possibles. Il ne perd jamais de vue l’objectif et sait offrir des conseils appropriés à mesure qu’un litige évolue. »
Seban & Associés
Seban & Associés accompagne uniquement des entités publiques (villes, départements, régions), leurs agents et des élus, que le cabinet représente en qualité de mis en cause ou de partie civile dans des affaires pénales. Le cabinet gère plusieurs dossiers sensibles instruits par le PNF, portant sur des accusations de prise illégale d’intérêts, de favoritisme et de détournement de fonds publics. Il assiste aussi ses clients dans des dossiers sensibles de pollution et de droit pénal général, ainsi que dans la mise en place de programmes de conformité. La pratique est codirigée par Didier Seban , Matthieu Hénon et Marlène Joubier .
Responsables de la pratique:
Didier Seban; Matthieu Hénon; Marlène Joubier
Principaux clients
Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO)
Département des BOUCHES DU RHONE
Voies navigables de France (VNF)
Principaux dossiers
- Représentation d’Ary CHALUS (Président de la Région Guadeloupe) dans une procédure pour abus de confiance et violation du droit du financement des campagnes électorales.
- Représentation de SOLIDEO, l’autorité chargée de la livraison des Jeux olympiques, dans une procédure qui a conduit à une perquisition de ses locaux en juin 2023.
- Représentation du département des Bouches-du-Rhône en tant que partie civile dans diverses procédures contre M. Jean Noël Guerini, notamment pour des accusations de conflit d’intérêts illégal, de trafic d’influence et de favoritisme.
Solferino Associés
Chez Solferino Associés, Charlotte Plantin intervient régulièrement dans des affaires sensibles, pour le compte de dirigeants, d’entrepreneurs ou d’individus mis en cause pour corruption, favoritisme ou fraude fiscale. Elle a récemment obtenu la relaxe de plusieurs clients dans différents dossiers de place, dont une affaire de droit pénal social impliquant une plateforme numérique. Diane Hervey Chupin traite également des affaires pénales.
Responsables de la pratique:
Charlotte Plantin; Diane Hervey Chupin
Les références
« Excellente expérience en matière de contentieux civil, pénal et commercial. Bonne expérience en matière de contentieux devant l’Autorité des marchés financiers. »
« L’équipe dirigée par Charlotte Plantin se distingue par une approche à la fois extrêmement rigoureuse sur le plan juridique et résolument stratégique dans le traitement des affaires pénales. Elle possède une excellente capacité à évoluer dans des environnements contentieux complexes, souvent à l’intersection de la criminalité en col blanc, du droit économique et des réglementations sectorielles. »
« Charlotte Plantin se distingue par son expertise technique, sa vision stratégique et son engagement personnel. Elle est sans aucun doute l’une des praticiennes les plus talentueuses de sa génération dans le domaine de la criminalité en col blanc. »
Principaux clients
Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJO) Paris 2024
Clement Benoit (Clone – Stuart – Resto In)
Dreymoor Fertilizers Overseas pte ltd
Ullmo
Squadra Avocats
Yoan Havard de Squadra Avocats assure la défense d’entrepreneurs, d’employés ou d’élus dans des affaires sensibles, souvent instruites par le PNF et portant sur des accusations de détournement de fonds publics, de corruption, de favoritisme et de fraude fiscale. Il conseille aussi de nombreuses PME et des grands groupes sur la gestion du risque pénal et dans le traitement de dossiers de droit pénal industriel.
Responsables de la pratique:
Yoan Havard
Les références
« Disponibilité et réactivité ».
Principaux clients
Frédérik RILL
FONDS DE DOTATION POUR LA MEMOIRE DE CHARLES TRENET
BOLDIS S.A.
Eric CESARI
Philippe CAMBON (CEO)
SUD CONSTRUCTION
Maurice KHARDINE (CEO)
Principaux dossiers
- Représentation de M. Éric Cesari devant la Cour d’appel de Paris et le Tribunal de cassation dans le procès de l’ancien président de la République française pour le financement prétendument illicite de sa campagne présidentielle française de 2012.
- Représentation des FONDS DE DOTATION POUR LA MÉMOIRE DE CHARLES TRENET dans plusieurs procédures judiciaires contre l’unique héritier du chanteur, concernant le transfert d’œuvres d’art et d’effets personnels du chanteur français.
- Représentation de Philippe CAMBON dans le cadre de poursuites pénales engagées par le PNF pour dissimulation de favoritisme, corruption et autres délits.
Stephenson Harwood
Dirigée par Raphaël Gauvain, la pratique de Stephenson Harwood réunit des expertises couvrant le droit pénal des affaires, l’éthique et la conformité – le cabinet a accueilli en 2025 une équipe reconnue en matière de sanctions et de contrôles à l’exportation emmenée par Olivier Dorgans . Le cabinet est régulièrement sollicité par des entreprises pour les accompagner dans la réalisation d’enquêtes internes. Il assure aussi la défense de hauts dirigeants ou d’élus mis en cause au pénal (fraude fiscale, favoritisme).
Responsables de la pratique:
Raphaël Gauvain
Les références
« Réactivité, compétence et disponibilité. Très innovant. »
Principaux dossiers
- Défense d’un cadre dirigeant dans le cadre d’une enquête préliminaire menée par la PNF, visant une entreprise agroalimentaire française de premier plan, pour des faits présumés de fraude fiscale aggravée et de blanchiment d’argent issu de cette fraude.
- Défense d’un ancien député français devant le Tribunal correctionnel pour falsification présumée de procurations lors des élections législatives de 2017.
- Rédaction et dépôt d’une plainte pénale dans une juridiction étrangère suite à une violation et une fuite de données, pour le compte d’un détaillant français de produits d’aménagement et de jardinage.
TALMA Dispute Resolution
Chez TALMA Dispute Resolution , Martin Pradel est particulièrement reconnu pour son savoir-faire dans la gestion d’affaires sensibles en matière de droit pénal international des droits de l’homme. Il accompagne ainsi des organisations de défense des droits de l’homme, et assure aussi la défense d’entreprises et de dirigeants mis en cause pour complicité de crime contre l’humanité dans leurs activités à l’international. Il intervient aussi dans des affaires de pénal financier instruites par le PNF. A noter, le départ en mars 2026 d’ Aloïs Blin .
Responsables de la pratique:
Martin Pradel
Les références
« Une équipe très engagée, professionnelle et compétente. »
« En combinant leur expérience en droit pénal et en arbitrage, ils sont en mesure d’offrir à leurs clients une perspective unique, tant en matière de responsabilités civiles que réglementaires. »
« Martin Pradel est un avocat exceptionnel dont la réputation d’excellence n’est plus à faire. »
Principaux clients
Philip Morris France
Atalian Group
Ortholine
Soresum
Parfait Group
Ahmed Salem Bugshan
Nick Ut
Principaux dossiers
- Défense d’Ahmed Salem Bugshan, homme d’affaires étranger, concernant son implication présumée dans le financement libyen de la campagne de l’ancien président français Nicolas Sarkozy.
- Défense de l’ancien président d’une entreprise d’ingénierie du sud de la France, visé par une enquête pour détournement de fonds publics et corruption active dans le cadre d’une procédure engagée contre le maire d’Agde, dans le sud de la France, pour détournement de fonds publics au profit d’une voyante.
- Représentation d’une société de distribution française dans le cadre de procédures et d’enquêtes préliminaires engagées par le Parquet National Financier (PNF).
Taylor Wessing
Taylor Wessing a réorganisé son équipe en 2025 en accueillant David Marais (ex Simon Associés ), un spécialiste du droit pénal pour reprendre les rênes de la pratique du cabinet à la suite de Paul-Albert Iweins qui laisse progressivement la main. L’équipe comprend aussi Benoît Goulesque-Monaux qui assiste des professions règlementées et dont l’activité est également soutenue dans le domaine du cinéma et du droit de la diffamation.
Responsables de la pratique:
Paul-Albert Iweins; Benoît Goulesque-Monaux; David Marais
Les références
« Une équipe opérationnelle très réactive dotée d’une expertise exceptionnelle. »
Principaux clients
SCP BORNIER DUPRE
Pierre CHASSAT
BANQUE DES ETATS D’AFRIQUE CENTRAL
Principaux dossiers
- Assistance aux huissiers de justice en tant que victimes de détournement de fonds commis par leur ancien comptable.
- Défense de Pierre Chassat, directeur de la communication du parti de droite « UMP », dans l’affaire dite « Bygmalion ».
- Défense de la Banque centrale des États centrafricains pour détournement de fonds commis par ses employés et son personnel.
VingtRue Avocats
Vingtrue Avocats conseille plusieurs grands groupes, notamment sur la prévention du risque pénal, la conformité et la réalisation d’enquêtes internes. Le cabinet assure aussi la défense de ses clients, dont de nombreux dirigeants et des institutions publiques, dans des affaires pénales portant sur des accusations de favoritisme, de corruption ou de fraude fiscale. Il est aussi impliqué dans un dossier sensible touchant au secteur des cryptos. La pratique est codirigée par Julie Fabreguettes et Archibald Celeyron.
Responsables de la pratique:
Julie Fabreguettes; Archibald Celeyron
Principaux clients
Airbnb
Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024
Mohed Altrad
Vinted
Cartier
Piaget
France TV
Montblanc
Les Siècles
SFK / SFAM
Principaux dossiers
- Conseil d’Airbnb France en matière de prévention des risques pénaux et de gestion des procédures engagées contre la société, ainsi que sur les questions de réputation liées aux enquêtes transfrontalières et à la coopération judiciaire internationale.
- Conseil du directeur général adjoint du Comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, actuellement confronté à quatre enquêtes financières en cours.
- Représentation du PDG d’un groupe industriel devant la Cour d’appel de Paris dans le cadre d’une enquête à forts enjeux menée par le Parquet national financier français sur des allégations de corruption, de trafic d’influence et de conflits d’intérêts liés au secteur du rugby professionnel.
Willkie Farr & Gallagher LLP
L’équipe contentieuse de Willkie Farr & Gallagher LLP traite des affaires de droit pénal présentant souvent une dimension internationale. Le cabinet assure ainsi la défense de dirigeants, d’entreprises, d’élus et de personnalités visés par des enquêtes pour financement illégal, escroquerie ou encore favoritisme. Il intervient notamment dans des affaires instruites par le PNF et le PNAT. La pratique est codirigée par Dominique Mondoloni et Grégoire Bertrou .
Responsables de la pratique:
Grégoire Bertrou; Dominique Mondoloni
Principaux clients
SCAEL (Société Coopérative d’Eure et Loir)
Bruno Lafont
Principaux dossiers
- Représentation de Bruno Lafont, l’ancien PDG de Lafarge, dans l’affaire Lafarge relative à la Syrie.
YL Avocats
La boutique pénale YL Avocats assure la défense de nombreuses PME, de dirigeants et d’individus mis en cause dans des affaires pénales, en matière de corruption, de blanchiment, de pratiques commerciales trompeuses ou encore de droit pénal de la concurrence. Le cabinet traite aussi plusieurs dossiers en lien avec le secteur de l’internet et des crypto-monnaies et assiste des entreprises victimes de fraude. Le cabinet est codirigé par Marc Bailly et Gabriel Dumenil .
Responsables de la pratique:
Marc Bailly; Gabriel Dumenil
Les références
« C’est une équipe composée de personnes dynamiques et efficaces, avec des collaborateurs d’un très bon niveau juridique. »
« Des avocats hautement qualifiés et motivés. Gabriel Dumenil est un juriste de premier plan, un esprit qui allie parfaitement théorie et pratique. Sa profonde maîtrise des concepts et principes fondamentaux du droit pénal lui permet de fournir une analyse nuancée et rigoureuse des défis juridiques qu’il rencontre dans sa pratique. »
« L’équipe est très compétente et disponible ; elle est toujours attentive et à la disposition des clients. »
« Gabriel Dumenil, éminent spécialiste du droit pénal, est très compétent et son raisonnement juridique est d’une grande rigueur. De plus, il est passionné par les questions pénales et se tient au courant de tous les développements législatifs et jurisprudentiels dans ce domaine. »
« L’équipe est composée d’associés très compétents, disponibles et attentifs, ainsi que de collaborateurs réactifs et dévoués. La force du cabinet réside dans son équipe, sa capacité à saisir rapidement la complexité de chaque dossier et son aptitude à proposer des solutions sur mesure. »
« Marc Bailly fait preuve d’un leadership exceptionnel et d’une vision claire, veillant toujours à ce que chaque action entreprise soit conforme aux meilleurs intérêts du client et aux normes éthiques les plus élevées. Son engagement envers la justice, sa disponibilité et sa capacité à gérer des dossiers complexes et médiatisés avec calme et précision font de lui un avocat remarquable. »
« Le travail et l’engagement de Marc Bailly sont grandement appréciés. »
« Marc Bailly allie un engagement extraordinaire à une très fine connaissance du droit et de la profession. »
Principaux clients
Covéa (MAAF, MMA, AM, GMF)
Transdev
AXA
Orient Express (Groupe Accor)
Groupe d’études géopolitique
Cardif
Fondation Edmond de Rothschild
OGF (PFG, Henri de Borniol)
Pacifica
Sogessur
GamersOrigin
Omega Trading International
Madiacom (Digicel / Free)
Syndicat d’agents de recherches privée
Marechal Electric (
Ynsect
Cyril MP4
Djimo
Poisson Fecond
STEM Group
Dstorage
Principaux dossiers
- A assisté le directeur d’une importante société d’enquêtes privées, qui a été inculpé de multiples chefs d’accusation, notamment de corruption.
- Représentation d’une personne mise en examen dans une affaire très médiatisée portant sur des allégations de corruption, de fraude, de blanchiment d’argent et de trafic d’influence, actuellement instruite par la chambre financière du tribunal judiciaire de Paris.
- Représentation d’un cadre dirigeant d’une société française cotée en bourse, mis en examen et placé en détention provisoire pour blanchiment présumé de plusieurs millions d’euros.